Buju Stanciu & Asociaţii şi T&H Consulting au dezvoltat un nou front private împotriva criminalităţii digitale din regiune

Societatea de avocatură Buju Stanciu & Asociaţii (BSA) şi T&H Consulting International Kft. au dezvoltat o celulă de reacţie rapidă la fraudele digitale şi un nou front privat împotriva criminalităţii digitale din regiune, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.

Criminalitatea economică digitală e mult mai agresivă faţă de acum câţiva ani. Infractorii sunt mult mai sofisticaţi şi mai greu de prins, pentru că organele de justiţie sunt uneori depăşite tehnic.

„Ce vedem în practica de zi cu zi marchează un fenomen alarmant. Oamenii nu mai vin cu litigii clasice, ci vin cu conturile bancare sau cu portofele digitale golite, cu platforme fantomă, cu investiţii inexistente, cu scheme care au trecut deja prin patru sau cinci jurisdicţii. Vin cu o platformă de tranzacţionare dispărută peste noapte, cu un portofel cripto gol, cu conversaţii pe WhatsApp şi promisiuni făcute pe Telegram. E o criminalitate economică mult mai agresivă decât ceea ce vedeam acum câţiva ani. Criminalitatea digitală este o realitate care nu mai poate fi tratată cu instrumentele de acum 15 ani, cu atât mai puţin cu aroganţa ideii balcanice că se rezolvă cumva. Este nevoie de viteza tehnologiei, de rigoarea dreptului şi de curajul de a merge până la capăt”, a spus avocatul Marius Stanciu, Partener al Buju Stanciu & Asociaţii.

Această alianţă marchează una dintre cele mai ambiţioase iniţiative private din România în lupta împotriva criminalităţii economice digitale. T&H Consulting este recunoscută ca un jucător important în zona investigaţiilor în criptomonede şi a asistat mii de clienţi persoane juridice şi fizice în cazuri de înşelăciune şi fraudă online, lucrând cu clienţi la nivel global.

„Parteneriatul cu T& Consulting ne permite să punem împreună expertiza juridică - pe care am construit-o în ani de practică în zona cripto şi a criminalităţii economice digitale - şi capacitatea tehnică de a urmări banii, de a reconstrui traseul tranzacţiilor şi de a transforma suspiciunile în probe. Vorbim despre dosare în care urmărim Bitcoin prin zeci de portofele, în care analizăm smart contracts manipulate sau în care reconstruim scheme de tip Ponzi care au tranzitat cinci jurisdicţii. În final, miza nu este doar recuperarea sumelor de bani, ci şi recâştigarea încrederii oamenilor în ideea că justiţia - chiar şi în mediul digital - poate fi făcută”, a punctat avocatul Marius Stanciu.

Autorităţile se confruntă cu un val fără precedent de sesizări privind fraude online, manipulări de investiţii şi scheme sofisticate în care banii se evaporă prin zeci de tranzacţii automate.

„În 2025, adevărul e simplu: criminalitatea economică s-a mutat online. Infractorii sunt mult mai sofisticaţi şi mai greu de prins, pentru că organele de justiţie sunt uneori depăşite tehnic. Iar victimele, de la oameni obişnuiţi până la companii mari, rămân fără bani şi fără repere. Parteneriatul nostru cu T&H Consulting vine exact în această fereastră critică, pentru a reconstrui încrederea oamenilor în ideea că şi lumea digitală poate fi investigată, înţeleasă şi controlată”, a afirmat Victor Buju, Partner la Buju Stanciu & Asociaţii.

T&H Consulting este una dintre puţinele companii din Europa Centrală care, în loc să caute autorii în mod clasic, urmăreşte circuitele financiare direct pe blockchain, în timp real, cu tehnologii capabile să reconstruiască fluxuri financiare complexe, să identifice noduri de tranzit şi să genereze dovezi solide pentru parchete, poliţie şi instanţe.

„Am lucrat ani de zile la unele dintre cele mai complicate cazuri de fraudă digitală din Europa şi Asia. Ce am învăţat este că investigaţia tehnică nu este suficientă dacă nu este conectată direct cu o strategie juridică solidă. Parteneriatul cu Buju Stanciu & Asociaţii creează exact acel pod critic între tehnologie şi justiţie”, a subliniat Nichita Vidaico, Business Development Manager, T&H Consulting.

Parteneriatul funcţionează ca o celulă de reacţie rapidă: imediat ce un incident este raportat, investigaţia tehnică porneşte instant, urmărind în timp real mişcarea fondurilor, identificând portofele, entităţi intermediare şi conexiuni transfrontaliere.

În paralel, echipa BSA stabileşte strategia juridică adecvată, iar toate datele sunt consolidate într-un raport tehnico-juridic complet, pregătit pentru a fi folosit în faţa autorităţilor şi instanţelor.

Ulterior, acţiunea se extinde în toate jurisdicţiile relevante, prin coordonarea simultană a reţelei operaţionale T&H şi a reţelei juridice BSA, astfel încât investigaţia, procedurile şi recuperarea să avanseze coerent în mai multe ţări în acelaşi timp.

Cazurile vizate vor fi legate de fraude cripto, forex şi investiţii digitale, scheme Ponzo, rug pulls, exit scams, platforme de trading fictive sau nerecunoscute, manipulări ale smart contracts, investigaţii multi-jurisdicţionale, litigii dintre investitori şi platforme digitale şi suport tehnic în dosare DIICOT sau cu cooperare internaţională.