EnglishPoziţia geografică a României face din aceasta o ţară de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, maşini furate şi persoane, motiv pentru care ţara noastră este vulnerabilă la activităţi financiare asociate acestora, inclusiv spălarea de bani, arată un raport al Departamentului de Stat al SUA. Contrabanda transfrontalieră cu bunuri contrafăcute, evaziunile fiscale şi fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infracţiuni financiare răspândite în România, arată raportul.
România are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infracţionalitate cibernetică şi fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit că serverele româneşti sunt a doua sursă ca importanţă pentru tranzacţii electronice frauduloase din lume, fiind implicate în 13% dintre acestea.
Activităţile de spălare de bani sunt comise în special de organizaţii de crimă organizată internaţionale care acţionează în România sub acoperirea unor companii.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
