România, vulnerabilă la infracţiuni financiare şi spălarea de bani

N.I.
Ziarul BURSA #Politică / 2 martie 2009

Poziţia geografică a României face din aceasta o ţară de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, maşini furate şi persoane, motiv pentru care ţara noastră este vulnerabilă la activităţi financiare asociate acestora, inclusiv spălarea de bani, arată un raport al Departamentului de Stat al SUA. Contrabanda transfrontalieră cu bunuri contrafăcute, evaziunile fiscale şi fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infracţiuni financiare răspândite în România, arată raportul.

România are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infracţionalitate cibernetică şi fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit că serverele româneşti sunt a doua sursă ca importanţă pentru tranzacţii electronice frauduloase din lume, fiind im­plicate în 13% dintre acestea.

Activităţile de spălare de bani sunt comise în special de organizaţii de crimă organizată internaţionale care acţionează în România sub acoperirea unor companii.

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Iul. 2025
Euro (EUR)Euro5.0600
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2961
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4155
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8673
Gram de aur (XAU)Gram de aur460.7924

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
leonidas-universitate.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapeseries.com
ccib.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb