English
Administratorii fondurilor de pensii private şi agenţii de marketing autorizaţi în sistemul pensiilor private au fost incluşi pe lista entităţilor care trebuie să transmită autorităţilor raportări privind operaţiunile suspecte de spălare de bani şi finanţarea actelor de terorism. Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care modifică legislaţia. Actul normativ defineşte, printre altele, "persoanele expuse politic" şi situaţiile în care instituţiile financiare şi entităţile raportoare trebuie să aplice acestor persoane măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei. În această situaţie, aceştia vor aplica măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei, dar numai în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoane expuse politic (şefi de stat, parlamentari, comisari europeni, membrii guvernului, consilieri prezidenţiali şi de stat, secretari de stat, membrii instanţelor constituţionale şi ai instanţelor supreme), care sunt rezidente într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat străin. În aceeaşi categorie intră membrii Curţii de Conturi, ambasadori, ofiţeri de rang înalt din cadrul forţelor armate, conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice, membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.
Administratorii de pensii private trebuie să anunţe operaţiunile suspecte de spălare de bani
C.P.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 25 aprilie 2008
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
