Curtea UE îngheaţă 77 de milioane de dolari într-o presupusă schemă de fraudă TVA implicând 13 cetăţeni chinezi

M.S.
Internaţional / 9 martie

Curtea UE îngheaţă 77 de milioane de dolari într-o presupusă schemă de fraudă TVA implicând 13 cetăţeni chinezi

Un sindicat criminal, format din 13 cetăţeni chinezi şi 4 italieni, a fost implicat într-o schemă de fraudă fiscală în valoare de 77 milioane de dolari, legată de TVA-ul pe importurile de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din China, conform The Epoch Times.

Dupa cum este relatat, aceştia au exploatat procedura vamală europeană (Procedura 42) pentru a evita plata TVA-ului la intrarea în Uniunea Europeană. Marfa a fost importată prin Bulgaria, Ungaria şi Grecia, apoi distribuită în Italia.

Procuratura Europeană a îngheţat 71,05 milioane de euro şi a identificat 29 de firme fictive în Italia, care au fost deschise şi închise rapid pentru a masca tranzacţiile false. Sindicatul se ocupa şi cu transferuri de bani ilegale între cetăţeni chinezi din Italia. Autorităţile au confiscat bunuri şi au efectuat mai multe arestări în cadrul unor anchete legate de spălarea de bani şi fraude fiscale internaţionale, cu legături între Italia, Franţa şi alte ţări europene.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Presupusa frauda de 77 milioane,

    o fi niste amatorasi care faceau un banuti, 

    pentru sprijinirea Ucrainei,

    slava ukri 

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Apr. 2025
Euro (EUR)Euro4.9774
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3833
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2813
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8304
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.4611

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
targulnationalimobiliar.ro
energyexpo.ro
thediplomat.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb