Ministrul Finanţelor: Evaziunea fiscală este un furt din buzunarul cetăţeanului

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, o firmă ar fi aplicat în mod abuziv regimul special de marjă (procedură specifică din cadrul legislaţiei privind TVA pentru a veni în sprijinul comercianţilor de produse second-hand), declarând valori fictive pentru a evita plata taxelor către stat. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a reacţionat după anunţul anchetei, subliniind importanţa restabilirii legalităţii şi recuperării banilor pierduţi prin fraude fiscale. „Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabileşte atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă şi evaziune fiscală ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investiţiile care contează cu adevărat - în educaţie, sănătate şi alte priorităţi publice”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook. Nazare a adăugat că ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă, va continua verificările în colaborare cu DNA, inclusiv în judeţele Ilfov şi Prahova, unde se desfăşoară o parte dintre controalele actuale. „Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului. Este obiectivul numărul 1 al ANAF şi singura cale spre un stat corect, care îşi respectă cu adevărat cetăţenii”, a precizat Alexandru Nazare.

• Cum funcţiona schema de fraudă

Potrivit comunicatului transmis de ANAF, societatea vizată ar fi utilizat în mod ilegal regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, atât către persoane fizice, cât şi juridice, din România şi din alte state. Autoturismele nu fuseseră achiziţionate în regim de marjă, însă firma declara o marjă artificială de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare vehicul, reducând semnificativ valoarea taxei datorate. De asemenea, o parte dintre partenerii comerciali din Uniunea Europeană nu deţineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, fapt care excludea scutirea de la plată.

• Reţea cu firme-fantomă şi insolvenţe succesive

Investigaţiile inspectorilor antifraudă au scos la iveală o practică repetitivă prin care aceeaşi reţea de persoane înfiinţa succesiv firme noi, acumula datorii, apoi cerea insolvenţa pentru a evita executarea silită. Modul de operare, precizează ANAF, includea: deschiderea succesivă de societăţi comerciale; aplicarea abuzivă a regimului de marjă; acumularea de datorii semnificative către buget;

solicitarea intrării în insolvenţă pentru a se sustrage de la plată. În paralel cu ancheta DNA, structurile regionale ale Direcţiei Generale Antifraudă (DGAF) monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme la frontierele de vest, unde fenomenul evaziunii este frecvent.

ANAF avertizează că piaţa autoturismelor rulate este grav afectată de practici ilegale, care distorsionează concurenţa şi pun în dificultate firmele corecte. „Piaţa autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării taxelor şi reafirmă importanţa respectării obligaţiilor fiscale”, se arată în comunicatul instituţiei. Verificările vor continua, iar autorităţile promit o abordare integrată, bazată pe analiză de risc avansată şi instrumente digitale, pentru a curăţa piaţa de „jucători neloiali” şi pentru a asigura o competiţie fiscală echitabilă.