Reuters: Capital One susţine că a închis conturile Trump Organization în urma unei analize AML

Capital One a respins acuzaţiile formulate de Trump Organization potrivit cărora închiderea conturilor sale bancare în 2021 ar fi avut motivaţii politice şi a susţinut, într-un document depus în instanţă, că decizia a fost luată în urma unei analize realizate de specialiştii băncii în prevenirea spălării banilor, transmite Reuters.

Capital One a arătat că notificarea privind închiderea a peste 300 de conturi asociate Trump Organization, transmisă în martie 2021, a fost rezultatul unei analize desfăşurate timp de mai multe luni de echipa responsabilă cu prevenirea spălării banilor (AML), în conformitate cu politicile interne şi reglementările în vigoare, potrivit Reuters.

Banca a precizat că nu a acuzat niciodată Trump Organization de implicare în activităţi de spălare a banilor, însă susţine că modelele de tranzacţionare identificate se numără printre tipurile de operaţiuni semnalate de autorităţile de reglementare, relatează Reuters.

Trump Organization şi Eric Trump au dat în judecată Capital One în martie 2025, susţinând că închiderea conturilor a fost determinată de convingerile „woke” ale băncii şi de dorinţa acesteia de a se alinia climatului politic creat după atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, informează Reuters.

Capital One califică aceste acuzaţii drept „eronate” şi afirmă că reclamanţii au extras selectiv fragmente din documente, fără a ţine cont de contextul complet, potrivit Reuters.

Instanţa federală din Miami a respins deja de două ori plângerile formulate de Trump Organization, însă le-a permis reclamanţilor să depună versiuni modificate, relatează Reuters.

Capital One susţine că şi cea mai recentă plângere, depusă în iulie, prezintă aceleaşi deficienţe ca versiunile anterioare, potrivit Reuters.

Cazul apare într-un context în care administraţia Trump acuză marile bănci că discriminează clienţii conservatori. În august 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice refuzul serviciilor bancare pe criterii politice, iar în ianuarie a intentat un proces similar împotriva JPMorgan Chase, transmite Reuters.