ANAF a descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, cu un prejudiciu de 12,35 milioane lei

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, prin intermediul căruia patru societăţi comerciale au utilizat operaţiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu peste 12,35 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului fraudulos şi recuperarea integrală a prejudiciului, informează sursa citată.

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat şi documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfăşurat prin intermediul unui grup de patru societăţi având ca obiect principal de activitate serviciile de pază şi protecţie, conform sursei.

Verificările au evidenţiat existenţa unui circuit organizat, coordonat de aceiaşi asociaţi şi administratori, prin care au fost utilizate societăţi comerciale pentru a crea aparenţa desfăşurării unor operaţiuni economice reale şi pentru diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, potrivit comunicatului de presă.

În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidenţele financiar-contabile operaţiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlaţi de aceleaşi persoane şi folosiţi pentru emiterea de documente justificative şi facturi fictive. Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată şi diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit, potrivit sursei.

Analiza circuitelor financiare a evidenţiat că majoritatea sumelor încasate de la clienţi au fost retrase prin peste 6.600 de operaţiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranşe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor, conform comunicatului de presă.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depăşeşte 12,35 milioane lei, fiind compus din:

- TVA: 8.374.516 lei

- Impozit pe profit: 3.946.325 lei

- Impozit pe venitul microintreprinderilor: 32.948 lei.

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităţilor desfăşurate şi valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale şi recuperării integrale a prejudiciului, informează sursa citată.

Verificările sunt în desfăşurare, inspectorii antifraudă continuând controalele şi la alte societăţi care fac parte din acelaşi circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităţilor ilicite şi a tuturor obligaţiilor fiscale datorate, potrivit comunicatului de presă.

Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate permanentă pentru ANAF. Prin utilizarea instrumentelor moderne de analiză de risc, a bazelor de date interconectate şi a soluţiilor digitale avansate, inspectorii antifraudă acţionează pentru identificarea şi destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat şi protejarea contribuabililor care îşi îndeplinesc corect obligaţiile fiscale, conform sursei citate.