CĂUTARE (34)

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Actualizare - Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

• Ben Madadi, investitor: "Într-o confruntare reală între monedele naţionale şi cripto, monedele naţionale vor avea de partea lor legislativele naţionale" • Aurelian Dochia, analist economic: "Criptomonede vor putea fi numite monede...  

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează miercuri dimineaţa 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Brăila, Argeş, pentru destructurarea unei mari grupări criminale care acţiona...

China a interzis, vineri, toate tranzacţiile cu criptomonede şi s-a angajat să oprească minarea ilegală a acestora, oferind una dintre cele mai puternice lovituri de până acum unei industrii care a crescut în ultimii ani la câteva trilioane de...

Peste 200 de persoane au fost arestate astăzi în Turcia, în cadrul unei anchete cu privire la transferuri ilicite de bani în conturi din Statele Unite aparţinând în cea mai mare parte unor iranieni, potrivit prsei oficiale, relatează AFP.

Un atac cibernetic a sustras în jur de 300 de milioane de pesos (15,33 milioane de dolari) prin transferuri frauduloase de la cinci companii, potrivit băncii centrale a Mexicului, care menţionează că nu este clar cât de mulţi bani au reuşit hoţii...

Omul de afaceri Horia Simu a decis să vorbească, după ce a realizat că a fost trădat de sistem şi că nu mai are scăpare. Atitudinea lui de acum seamănă izbitor cu cea a Elenei Udrea de acum un an, când, înainte să fie arestată, a lansat acuzaţii...

Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al judeţului Prahova, a fost trimis în judecată, alături de Mihail Ştefănescu şi firmele Urban Electric şi ICIM, pentru evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani,...

Preşedintele executiv al ALDE, senatorul Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, a fost audiat de procurori în dosarul lui Adrian Severin.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest, a lui Octavian Florian Oprea, director adjunct (tehnic) al Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş, si a...

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis joi să ridice în parte sechestrul asigurător pus de procurorii DNA pe sume de bani deţinute în conturi de fostul europarlamentar Adrian Severin, în...

Actualizare 18:20

Dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, denunţător în dosarul lui Darius Vâlcov, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel...

Actualizare 16:20 Teamnet: "Grupul nu are nicio legătură cu Sebastian Ghiţă de mai mulţi ani"

Actualizare 17:35 CSM sesizează Inspecţia Judiciară în urma afirmaţiilor lui Sebastian Ghiţă

Administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, va fi scos din arestul la domiciliu şi pus în libertate sub control judiciar, decizia instanţei fiind...

Procurorii DIICOT au efectuat ieri 70 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma cărora au fost ridicate documente şi înscrisuri, fiind puse în executare 61 de mandate de aducere.

Cincizeci de poliţişti fac, în această dimineaţă, 11 percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării...

În ultimele două decenii, politicieni şi afacerişti influenţi în România au dispus de conturi la filiala elveţiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului "SwissLeaks", relevă...

Tribunalul Ilfov a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei cetăţeni chinezi de la complexul comercial "Dragonul Roşu", într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul calculat de procurorii...

Procurorii Capitalei au dispus reţinerea a 17 inculpaţi, dintre care 14 vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...

• Omul de afaceri care controlează Transferoviar şi Remarul 16 Februarie, acuzat de constituirea unui grup infracţional şi mituirea mai multor funcţionari publici  

Theodor Berna, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, arestat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu total de peste 100 de milioane de euro, rămâne în detenţie, transmit surse din presă.

Magistraţii Tribunalului Prahova au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Theodor Berna, administratorul firmei Tehnologica Radion Bucureşti, unul dintre "regii asfaltului" din ţara noastră, care este...

Actualizare 16:57

Numărul tranzacţiilor suspecte raportate la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), începând cu anul 2008, a fost în creştere, această tendinţă menţinându-se şi în acest an, ne-a declarat doamna Steluţa Claudia...

• Interviu cu domnul Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) 

Patronul Politehnicii Timişoara, Marian Iancu, a fost condamnat la zece ani de detenţie în dosarul Rafo, de către Tribunalul Bucureşti, în aceeaşi cauză mai fiind condamnaţi fratele aces-tuia, Octavian Iancu, la nouă ani de închisoare, şi...

Bani negri, totalizând 2,5 trilioane de dolari, se estimeză că au fost generaţi prin intermediul canalelor formale de transfer de fonduri, în 2007-2008, potrivit lui Aman Agarwal, director şi profesor de finanţe la "Indian Insitute of Finance...

• ADEVĂRUL 

• ADEVĂRUL 

• ADEVĂRUL