PICCJ: 17 persoane reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piaţa neagră

Procurorii Capitalei au dispus reţinerea a 17 inculpaţi, dintre care 14 vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piaţa neagră, fără documente justificative, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) remis azi redacţiei.

În perioada 2012-2014, inculpaţii, prin intermediul SC SDS Interpharma SRL, au efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/ SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, bunuri fără documente, provenite din spitale, farmacii sau ţări precum Turcia şi Ucraina.

"Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă veniturilor, inculpaţii au înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de medicamente de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale afiliate sau fantomă, în acest fel stabilind cu rea-credinţă taxa pe valoare adăugată deductibilă în cuantum de 11.554.242 lei (pentru care a solicitat rambursarea sumei negative) şi sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 21.102.086 lei", se mai arată în comunicat.

Potrivit anchetatorilor, în scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 56.872.261 lei în anul 2013) obţinute din aceste activităţi ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite financiare frauduloase (utilizând transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă controlate de inculpaţi), până la retragerea lor în numerar.

În prezenţa cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.