EPPO: Peste 100 de percheziţii şi şapte arestări în Germania şi alte state europene, într-o anchetă privind o fraudă de TVA de 48 milioane de euro

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Munchen, autorităţile din mai multe state europene au efectuat peste 100 de percheziţii şi au arestat şapte suspecţi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă organizată de TVA în valoare de 48 milioane de euro, legată de comerţul cu produse electronice de mici dimensiuni, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Investigaţia, denumită „Mela”, se desfăşoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit. La acţiune au participat peste 300 de poliţişti şi inspectori fiscali, fiind confiscate documente, echipamente electronice, telefoane, bijuterii, maşini, aur şi numerar în valoare totală de circa 4 milioane de euro.

Potrivit procurorilor europeni, schema infracţională implica firme fantomă în mai multe state UE şi în Regatul Unit, care ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de „taxare a marjei” pentru vânzarea de produse electronice noi. Acest regim se aplică, în mod legal, doar bunurilor second-hand, pentru care TVA-ul a fost deja achitat. În cazul de faţă, suspecţii ar fi comercializat produse noi, doar pe hârtie, ca şi cum ar fi fost revândute, reducând artificial valoarea TVA-ului datorat şi obţinând profituri ilicite.

Autorităţile au efectuat activităţi de strângere a probelor şi de îngheţare a activelor în Austria, Belgia, Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit, iar arestările au avut loc în Germania, Spania şi Ţările de Jos.

Pentru coordonarea operaţiunii, Europol a creat un centru virtual de comandă, iar un specialist al agenţiei a fost detaşat la Nurnberg, cu un birou mobil, pentru a asigura schimbul de date între echipele de teren.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţele competente din Germania.