Mafia italiană implicată într-o amplă reţea de fraudare a TVA destructurată în Europa

A.B.
Internaţional / 14 noiembrie

Sursa: Unsplash

Sursa: Unsplash

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA, prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, care acţiona în Europa şi în care este implicată mafia italiană, declară surse judiciare AFP.

La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei "asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA intrecomunitară în comerţul cu produse informtice şi cu spălarea profiturilor", anunţă într-un comunicat EPPO.

Ancheta a permis evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.

În afacerea implicând mai multe state membre ale Uniunii Europene, percheziţii şi confiscări au avut loc în Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda, dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite. Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european au fost localizate în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria, informează AFP.

Premierul italian Giorgia Meloni a felicitat anchetatorii şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează "angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale", evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă aproape 4% din PIB-ul ţării.

Judecătorul din Milano responsabil cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro.

El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin "favorizarea asocierilor criminale mafiote", potrivit AFP.

Fraudarea TVA-ului prin metoda "carusel" costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol.

Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE.

Operaţiunea presupune obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective, conform AFP.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Apanova
digi.ro
aages.ro
danescu.ro
boromir.ro
librarie.net
Mozart
Schlumberger
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Dec. 2024
Euro (EUR)Euro4.9709
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7216
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0224
Gram de aur (XAU)Gram de aur406.2521

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
contragarantare.ro
Mirosul Crăciunului
petreceriperfecte.ro
novaplus.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb