Marea Britanie va investiga informaţia publicată de The Guardian

Autorităţile din Marea Britanie vor investiga o informaţie publicată de The Guardian, potrivit căreia aproape 750 de milioane de dolari care au circulat prin reţele de spălare de bani din Rusia au trecut prin bănci britanice, a declarat ministrul Trezoreriei, Simon Kirby, relatează Bloomberg.

Agenţia Naţională pentru Criminalitate (NCA) şi Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) vor investiga, a afirmat marţi Kirby în faţa parlamentarilor din Camera Comunelor, în urma acuzaţiilor exprimate de Partidul Laburist.

"Este important ca, dacă aceste acuzaţii sunt adevărate, NCA şi FCA să acţioneze corespunzător. Suntem hotărâţi să facem din Marea Britanie cel mai dificil loc din lume prin care să îşi canalizeze finanţele reţelele de crimă organizată", spus Kirby, citată de News.ro.

Ministrul Trezoreriei a fost chemat în faţa parlamentarilor după ce Guardian a relatat că fonduri care au trecut prin reţele vaste de spălare a banilor din Rusia au circulat prin cele mai mari bănci din lume. Bănci britanice precum HSBC au administrat aproape 740 de milioane de dolari din aceste fonduri, potrivit publicaţiei care a citat documente financiare la care a avut acces.

Documentele conţin detalii despre circa 70.000 de tranzacţii bancare, inclusiv 1.920 care implică firme din Marea Britanie şi 373 din Statele Unite.

Datele arată că cel puţin 20 de miliarde de dolari au fost transferate din Rusia în perioada 2010-2014, iar o parte au ajuns în bănci din străinătate.

Banii au legătură cu o reţea numită Global Laundromat, care a fost subiectul unui raport din 2014 realizat de Organized Crime & Corruption Reporting Project, un grup de jurnalişti de investigaţii care a furnizat o parte din documente, potrivit The Guardian.

HSBC a administrat fonduri în valoare de 545 de milioane de dolari ale Laundromat, majoritatea prin intermediul diviziei din Hong Kong, potrivit The Guardian, care nu a oferit alte detalii.

Royal Bank of Scotland, deţinută în majoritate de guvernul britanic, a procesat 113 milioane de dolari. Standard Chartered, UBS Group, Citigroup, Bank of America, Barclays şi ING au administrat sume între 2 milioane de dolari şi 37 de milioane de dolari.

Toate băncile menţionate susţin că au sisteme stricte de control al spălării banilor, dar nu au contestat autenticitatea informaţiilor, potrivit Guardian.

Publicaţia a arătat că firmele offshore care transferă bani prin intermediul băncilor îşi păstrează deseori identitatea secretă.

Autorităţile din Marea Britanie vor investiga o informaţie publicată de The Guardian, potrivit căreia aproape 750 de milioane de dolari care au circulat prin reţele de spălare de bani din Rusia au trecut prin bănci britanice, a declarat ministrul Trezoreriei, Simon Kirby, relatează Bloomberg.

Agenţia Naţională pentru Criminalitate (NCA) şi Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) vor investiga, a afirmat marţi Kirby în faţa parlamentarilor din Camera Comunelor, în urma acuzaţiilor exprimate de Partidul Laburist.

"Este important ca, dacă aceste acuzaţii sunt adevărate, NCA şi FCA să acţioneze corespunzător. Suntem hotărâţi să facem din Marea Britanie cel mai dificil loc din lume prin care să îşi canalizeze finanţele reţelele de crimă organizată", spus Kirby, citată de News.ro.

Ministrul Trezoreriei a fost chemat în faţa parlamentarilor după ce Guardian a relatat că fonduri care au trecut prin reţele vaste de spălare a banilor din Rusia au circulat prin cele mai mari bănci din lume. Bănci britanice precum HSBC au administrat aproape 740 de milioane de dolari din aceste fonduri, potrivit publicaţiei care a citat documente financiare la care a avut acces.

Documentele conţin detalii despre circa 70.000 de tranzacţii bancare, inclusiv 1.920 care implică firme din Marea Britanie şi 373 din Statele Unite.

Datele arată că cel puţin 20 de miliarde de dolari au fost transferate din Rusia în perioada 2010-2014, iar o parte au ajuns în bănci din străinătate.

Banii au legătură cu o reţea numită Global Laundromat, care a fost subiectul unui raport din 2014 realizat de Organized Crime & Corruption Reporting Project, un grup de jurnalişti de investigaţii care a furnizat o parte din documente, potrivit The Guardian.

HSBC a administrat fonduri în valoare de 545 de milioane de dolari ale Laundromat, majoritatea prin intermediul diviziei din Hong Kong, potrivit The Guardian, care nu a oferit alte detalii.

Royal Bank of Scotland, deţinută în majoritate de guvernul britanic, a procesat 113 milioane de dolari. Standard Chartered, UBS Group, Citigroup, Bank of America, Barclays şi ING au administrat sume între 2 milioane de dolari şi 37 de milioane de dolari.

Toate băncile menţionate susţin că au sisteme stricte de control al spălării banilor, dar nu au contestat autenticitatea informaţiilor, potrivit Guardian.

Publicaţia a arătat că firmele offshore care transferă bani prin intermediul băncilor îşi păstrează deseori identitatea secretă.