Anticorupţie

Procurorii Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi poliţiştii din Capitală au destructurat un grup infracţional specializat în fraude informatice, relatează sursele de presă.

Şapte persoane, între care un notar public din Sibiu, au fost arestate preventiv, azi-noapte, de Curtea de Apel Alba Iulia, în cazul înşelăciunii cu un prejudiciu de un milion de euro, alte cinci persoane rămânând cu interdicţia de a părăsi ţara,...

Şeful Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a cerut, ieri, Ministerului Justiţiei să solicite Parlamentului arestarea deputatului Alin Trăşculescu, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi fals.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a cerut, astăzi, arestarea preventivă a deputatului PDL Alin Trăşculescu.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. (DIICOT) şi poliţiştii fac, în această dimineaţă, şase percheziţii la locuinţele unor persoane şi la firmele acestora din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi...

Deputatul PDL Alin Trăşculescu a fost eliberat din arestul poliţiei Capitalei, după ce ordonanţa de reţinere de pe numele acestuia a expirat, informează sursele de presă.

• Update 17:24: 

Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritoriual Craiova a început urmărirea penală faţă de Ion Victor Toader, grefier în cadrul Curţii de Apel Craiova, acuzat de trafic de influenţă, în formă continuată, relatează HotNews.ro.

• UPDATE 16:30: 

Poliţiştii ieşeni efectuează, în această dimineaţă, 14 percheziţii în localităţile Ciurea şi Grajduri, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul total fiind estimat la 33 de milioane de lei.

Numărul tranzacţiilor suspecte raportate la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), începând cu anul 2008, a fost în creştere, această tendinţă menţinându-se şi în acest an, ne-a declarat doamna Steluţa Claudia...

Liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, reprezintă un pericol social concret, iar arestarea acestuia s-a decis pe baza numărului mare al păgubiţilor, de faptele grupului condus de acesta, a prejudiciului mare produs şi a duratei mari...

Un număr de 25 de percheziţii au loc, în această dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Alba, Hunedoara, Timiş şi Cluj, fiind vizate persoane suspectate de trafic cu substanţe etnobotanice, conform surselor de presă.

Zece cetăţeni români, sârbi şi bulgari au fost ridicaţi, ieri, de autorităţi, ei fiind acuzaţi că făceau contrabandă cu ţigări aduse din Serbia, dar şi de acte de cămătărie, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate...

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova, efectuează, azi, 10 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Olt şi...

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis, azi, amânarea judecării contestaţiilor în anulare formulate de Adrian Năstase şi Irina Paula Jianu în dosarul Trofeul Calităţii, informează sursele de presă.

• UPDATE 14:01 

UPDATE 10:55: Daniel Ruse a fost găsit şi arestat de poliţişti

Liderii grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, şi fostul general DIE Dragoş Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, în timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte Băncii Române de Dezvoltare (BRD),...

Omul de afaceri mehedinţean Constantin Bădescu, dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiera, s-a predat Poliţiei aseară, ceilalţi patru bărbaţi cu mandate de arestare în dosarul de evaziune fiscala cu 12 milioane de euro prejudiciu fiind...

Omul de afaceri mehedinţean Constantin Bădescu, reţinut, vineri, de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani nu poate fi arestat, el dispărând de la domiciliu, relatează sursele de presă.

Omul de afaceri din Mehedinţi Constantin Bădescu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, azinoapte, de Tribunalul Mehedinţi, alături de alte patru persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, relatează...

Cei 10 suspecţi, anchetaţi de Tribunalul Călăraşi, în scandalul fraudelor bancare au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, relatează sursele de presă.

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor - IGPR suspectează patru administratori de societăţi comerciale, cu puncte de lucru în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov, de punere în circulaţie de produse contrafăcute, concurenţă neloială...

Tribunalul Bucureşti va anunţa astăzi, la ora 20, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii Direcţie de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) la 22 de milioane de euro, judecătorul...

O reţea de prostituţie cu minori a fost destructurată, azi, la Craiova, relatează sursele de presă.

Magistraţii Curţii de Apel Braşov audiază azi primul lot de 32 de persoane din cele 124, angajaţi ai CFR, pentru care procurorii au emis săptămâna trecută mandate de arestare preventivă, relatează sursele de presă.

Omul de afaceri din Mehedinţi Constantin Bădescu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), azinoapte, alături de alte şase persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu...

Zeci de maşini ale Poliţiei şi 120 de poliţişti au descins în patru localităţi din judeţul Bacău, la 36 de suspecţi, acuzaţi în două dosare de braconaj şi deţineri ilegale de arme, relatează sursele de presă.

Anchetatorii au descins, în această dimineaţă, la firmele şi locuinţa unui om de afaceri din Drobeta Turnu Severin, vizat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro, informează sursele de presă.

Cei 21 de angajaţi ai CFR Călători din cel de-al treilea lot dus în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru fapte de corupţie vor fi cercetaţi în libertate, au decis, ieri, magistraţii Tribunalului Braşov.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează acte de urmărire penală faţă de Niculae Rizea şi Dumitru Pîrvan, comisari ai Gărzii Financiare - Secţia Bucureşti, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat astăzi că în acest moment, nu există nicio iniţiativă, la nivelul Camerei Deputaţilor, de modificare a legii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), şi că nici nu se poate vorbi despre...

Poliţiştii audiază, în această dimineaţă, 60 de persoane în dosarul mitei de la Universitatea Bioterra, relatează sursele de presă.

Poliţiştii fac, în această dimineaţă, 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu şi Prahova, pentru a duce la audieri 13 persoane suspectate de evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigări, relatează sursele de prtesă.

În şedinţa Guvernului de astăzi a fost aprobat Memorandumul privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015 (SNA), prezentat de Ministerul Justiţiei, arată un comunicat remis redacţiei.

Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Suceava au aplicat o amendă de 20-000 lei şi au confiscat suma de 187.277 lei ,contravaloarea a 32.976 litri motorină comercializată fără atestat, după un control...

Mai multe percheziţii se desfăşoară, astăzi, în municipiul Târgovişte, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de material feros, prejudiciul în acest caz fiind estimat la două milioane...

Şapte percheziţii au avut loc, în dimineaţa aceasta, la Ploieşti, la o grupare care fura din ATM-uri, 15 suspecţi fiind duşi la audieri, relatează sursele de presă.

22 de persoane au fost ridicate, în această dimineaţă, de la sediul regionalei CFR din Capitală şi vor fi duse la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov pentru a da explicaţii în legătură cu acuzaţiile de corupţie, relatează sursele de presă.