English
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova, efectuează, azi, 10 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Olt şi Ilfov pentru destructurarea unei grupări constituite din 21 de persoane suspectată de evaziune fiscală de 8 milioane euro, informează DIICOT, conform surselor de presă.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale utilizând 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale controlate de către membrii grupării.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
