ALERT / PREJUDICIU ESTIMAT LA 3 MILIOANE EURO Peste 50 de percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai mult de 250 de poliţişti efectuează, în această dimineaţă, 54 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în 14 judeţe, la persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul total, estimat la 3 milioane euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată, potrivit unui comunicat al IGPR.

"Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia", precizează Inspectoratul General al Poliţiei Române, adăugând că, în cauză, urmează a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

În fapt, în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţă de legalitate a transporturilor de mărfuri.

Dintre cei 250 de poliţişti care efectuează percheziţiile, 75 sunt specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de lucrători de poliţie de la investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale şi jandarmi. Cele 14 judeţe vizate sunt: Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi. Acţiunea se desfăşoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Suportul tehnic şi informativ este asigurat de Serviciul Român de Informaţii, se mai arată în comunicat.