ANAF: Confiscări de milioane de lei şi aur în controale antifraudă

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, aferentă unor activităţi de schimb valutar desfăşurate fără autorizaţie de funcţionare, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Conform sursei citate, măsura a fost dispusă în urma monitorizării activităţii unei societăţi din Bucureşti, care a continuat să efectueze operaţiuni de schimb valutar prin nouă puncte de lucru, ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare în luna februarie, pe fondul înregistrării unor obligaţii fiscale restante şi al situaţiei juridice a administratorului.

Potrivit ANAF, în perioada ulterioară retragerii autorizaţiei, societatea a înregistrat operaţiuni de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost dispusă măsura confiscării, în condiţiile legii.

Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societăţii, se arată în comunicatul citat.

În cadrul unei alte acţiuni de control, inspectorii DGAF au confiscat de la o casă de amanet cantitatea de 21,95 kilograme de aur, evaluată la peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur, potrivit ANAF.

Conform instituţiei, în urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind evidenţa tranzacţiilor şi a stocurilor, precum şi reglementările aplicabile comercializării metalelor preţioase.

Totodată, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, potrivit comunicatului ANAF.

ANAF precizează că operatorul economic a fost selectat în baza unei analize de risc şi verificat în cadrul unei acţiuni care vizează domeniul producerii, prelucrării şi comercializării metalelor preţioase, precum şi prestările de servicii asociate acestor bunuri.

Instituţia mai arată că, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, desfăşoară acţiuni pentru prevenirea şi combaterea activităţilor economice desfăşurate cu încălcarea cadrului legal, utilizând instrumentele prevăzute de lege pentru protejarea intereselor bugetare şi asigurarea unui mediu concurenţial corect.

De asemenea, ANAF precizează că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, inclusiv în activităţile de schimb valutar, comerţ cu metale preţioase şi activităţi de amanet, potrivit sursei citate.