CNBC: Elizabeth Warren cere o anchetă penală împotriva Bank of America pentru spălare de bani

Senatorul american Elizabeth Warren a cerut Departamentului de Justiţie să deschidă o investigaţie penală împotriva băncii Bank of America şi a conducerii acesteia pentru deficienţe grave în prevenirea spălării banilor, potrivit postului financiar CNBC. Demersul survine după ce a doua mare bancă din Statele Unite a recunoscut încălcarea deliberată a legislaţiei federale şi a acceptat plata unor penalităţi civile de peste 1,2 miliarde de dolari, transmite CNBC.

„Încălcările documentate comise de Bank of America au permis infractorilor să ruleze miliarde prin sistemul financiar american”, a arătat Elizabeth Warren în scrisoarea trimisă procurorului general Todd Blanche, citată de CNBC. Membră în comisia bancară a Senatului, Warren a calificat sancţiunile financiare drept o măsură simbolică şi a stabilit data de 12 noiembrie ca termen-limită pentru ca Departamentul de Justiţie să precizeze dacă a iniţiat sau intenţionează să declanşeze urmărirea penală, informează CNBC.

Autorităţile de reglementare din cadrul Trezoreriei americane au stabilit că instituţia financiară a omis să raporteze la timp tranzacţii suspecte de peste 5 miliarde de dolari. Peste 1 miliard de dolari din această sumă a vizat riscuri de securitate naţională, asociate cu reţele de spălare de bani din China şi operaţiuni de la frontiera de sud a SUA, iar banca a pus pe primul loc veniturile în detrimentul cerinţelor legale de conformitate, arată postul CNBC.

„Amenzile civile au devenit doar un cost al derulării afacerilor pe Wall Street”, a adăugat Elizabeth Warren în scrisoarea oficială, citată de CNBC. Reprezentanţii băncii au transmis că au direcţionat investiţii masive în sistemele de control, însă inspectorii federali au precizat că măsurile de remediere au rămas insuficiente faţă de deficienţele constatate încă din anul 2024, notează CNBC.