Controalele vizând prevenirea şi combaterea spălării banilor au fost intensificate
Cristina RaduCompanii / 3 iulie 2017
Lipsa reglementărilor interne care stabilesc măsuri preventive de combatere a spălării banilor poate fi sancţionată cu amendă de până la 50.000 lei. În timpul inspecţiei efectuată de Oficiul Naţional, autoritatea poate aplica şi alte sancţiuni ca suspendarea autorizaţiei sau licenţei de exercitare a activităţii pe o durată de până la 6 luni, blocarea conturilor bancare ale întreprinderii sau chiar închiderea unităţii.
















































































