DIGI Communications NV anunţă convocarea adunării generale a acţionarilor Societăţii pentru data de 29 iunie 2026

Societatea informează piaţa că astăzi, 18 mai 2026, Consiliul de Administraţie al Societăţii convoacă adunarea generală ("AGA”) a Societăţii, care se va ţine luni, 29 iunie 2026, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields LLP din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

- discutarea cu privire la şi aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2025 (incluzând raportul anual propriu-zis, situaţiile financiare - consolidate şi individuale statutare - şi raportul auditorului);

- aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,50 lei per acţiune, cu ex-date pe 7 iulie 2026, data de inregistrare pe 8 iulie 2026, care va fi plătit în data sau în jurul datei de 24 iulie 2026;

- descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie;

- politica de remunerare şi raportul de remunerare pentru anul 2025;

- modificarea Planului de Opţiuni de Acţiuni;

- desemnarea Consiliului de Administraţie ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opţiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026

- desemnarea Consiliului de Administraţie ca organ competent să răscumpere propriile Acţiuni de Clasa B;

- renumirea a doi administratori neexecutivi ai Societăţii;

- delegarea dreptului de a emite acţiuni.

Invităm acţionarii să viziteze pagina web a Societăţii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii în limba engleză) şi la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentaţia privind AGA.

Secţiunea menţionată mai sus disponibilă pe pagina web a Societăţii conţine versiunile complete în limbile engleză şi română ale Raportului Anual aferent anului 2025, Situaţiile financiare consolidate şi individuale statutare ale Societăţii aferente anului 2025, precum şi raportul auditorului independent.

Documentul denumit "Agenda şi notele explicative' conţine descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acţionar interesat în a participa şi în a vota în cadrul AGA trebuie să urmeze procedurile stabilite în actul constitutiv al Societăţii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) şi în "Anunţul de Convocare' disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

---

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACŢIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ŢINE LUNI, IN DATA DE 29 IUNIE 2026, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2025

a) Raportul consiliului de administraţie (incluzând Declaraţia de Sustenabilitate) pentru 2025 (subiect supus dezbaterii)

b) Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

c) Adoptarea Situaţiilor Financiare Anuale pentru 2025 (subiect supus votului)

d) Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)

e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie (subiect supus votului)

3. Politica de Remunerare şi Raportul de Remunerare pentru anul 2025

a. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu);

b. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administraţie (subiect supus votului)

4. Aplicarea Codului Olandez revizuit de Guvernanţă Corporativă 2025 (Codul Olandez)

Principalele elemente ale structurii de guvernanţă corporativă ale Societăţii şi conformarea acesteia pe parcursul anului 2025 cu Codul Olandez revizuit sunt prezentate în Raportul Anual 2025. Vă rugăm să consultaţi secţiunile „Structura conducerii. Guvernanţă corporativă”, „Declaraţiile Consiliului de Administraţie” şi Anexa 3 din Raportul Anual 2025. (subiect supus dezbaterii)

5. Modificarea Planului de Opţiuni pe Acţiuni al Societăţii

Modificarea Planului de Opţiuni pe acţiuni al Societăţii pentru a permite ajustarea numărului de Opţiuni acordate în cadrul acestuia în cazul producerii anumitor evenimente corporative care afectează valoarea acţiunilor Societăţii. (subiect supus votului)

6. Desemnarea Consiliului de Administraţie ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opţiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026

Desemnarea Consiliului de Administraţie ca organism competent să stabilească numărul ajustat de opţiuni aprobat de Adunarea Generală a Societăţii din 25 iunie 2024, pentru anii 2025-2026, ca urmare a majorării capitalului prin emiterea de noi acţiuni alocate gratuit acţionarilor existenţi (subiect supus votului).

7. Desemnarea Consiliului de Administraţie ca organul competent să răscumpere propriile Acţiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administraţie ca organul competent să răscumpere propriile Acţiuni de Clasă B. (subiect supus votului)

8. Componenţa Consiliului de Administraţie

a. Renumirea dlui Marius Catalin Varzaru în calitate de Administrator Neexecutiv şi Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie. (subiect supus votului)

b. Renumirea dlui Emil Jugaru în calitate de Administrator Neexecutiv. (subiect supus votului)

9. Delegarea dreptului de a emite acţiuni

a. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administraţie de a emite acţiuni şi/sau de a acorda drepturi de subscriere a acţiunilor (subiect supus votului);

b. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administraţie de a limita sau exclude drepturile de preempţiune (subiect supus votului).

10. Închiderea Şedinţei.

CONVOCARE

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA şi notele explicative ale acesteia, împreună cu Raportul Anual 2025 sunt disponibile pe pagina web a Societăţii (www.digi-communications.ro ) începând cu data de 18 mai 2026 şi, începând cu aceeaşi dată, sunt disponibile pentru a fi consultate şi obţinute gratuit la sediul Societăţii (tel. +40314006505 şi adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, Bucureşti, România).

Data Înregistrării

Acţionarii (care pentru scopul prezentei notificări includ deţinătorii de drepturi de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa şi de a vota la AGA (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt înregistraţi într-unul dintre (sub)registre, aşa cum se specifică mai jos, în a 28-a zi înainte de AGA, deci în ziua de luni, 1 iunie 2025 (Data Înregistrării), după ce toate intrările de creditare şi debitare au fost procesate şi (ii) în plus au notificat Societatea în modalitatea specificată mai jos cu privire la intenţia de a participa la AGA. (Sub)Registrele menţionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Român (Depozitarul Central S.A.), şi registrul acţionarilor Societăţii.

Notificare de participare

Acţiunile de clasa A: deţinătorii acţiunilor de clasa A înregistrate (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deţinătorii drepturilor de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni care au drept de vot cu privire la aceste acţiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea cu privire la intenţia de participare printr-o notificare care, fiind însoţită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Eliza Popa, secretarul Societăţii la adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, Bucureşti, România şi prin e-mail digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Acţionarii înregistraţi în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Acţiunile de clasa B: deţinătorii acţiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deţinătorii drepturilor de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni care au drept de vot cu privire la aceste acţiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal, fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai târziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Acţionarii înregistraţi în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de ING Bank N.V., împreună cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin împuternicit

Deţinătorii acţiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deţinătorii drepturilor de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni care au drept de vot cu privire la aceste acţiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentaţi de reprezentantul lor legal pot să dea o împuternicire prin care împuternicitul să participe la AGA, să semneze lista de prezenţă, să ia cuvântul şi să voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instrucţiunilor transmise, toate cu drept de substituire, fie către:

(i) o terţă parte, fie

(ii) doamnei Eliza Popa, secretar al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania.

Deţinătorul de acţiuni de clasa A va transmite Societăţii o copie în format electronic a împuternicirii, la următoarea adresă de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de luni, 22 iunie 2026, ora 4.00 p.m. CET.

Deţinătorii acţiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deţinătorii drepturilor de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni care au drept de vot cu privire la aceste acţiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentaţi de reprezentantul lor sunt sfătuiţi să dea o împuternicire fie:

(i) unei terţe părţi (în baza Informării de participare şi modelului de procură care poate fi obţinut de pe web site-ul Societăţii, în secţiunea documente AGA),

(ii) dnei. Eliza Popa (care poate fi obţinută via platforma E-vote ING, https://evote.ingwb.com), care va fi autorizata, în numele actionarului respectiv şi cu drept de substituire, să participe la AGA, să semneze lista de prezenţă, să ia cuvântul şi să voteze în cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, în conformitate cu instrucţiunile de vot furnizate de mandant.

Imputernicirea completată şi semnată corespunzător prin care o terţă parte este împuternicită să reprezinte un acţionar de clasa B la AGA trebuie să fie primită de Societate, in atenţia doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau dacă secretarul Societăţii este împuternicit, prin înregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (https://evote.ingwb.com), nu mai târziu de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 pm CET.

Vot electronic pentru acţiunile de clasă B

Numai deţinătorii acţiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deţinătorii drepturilor de uzufruct şi creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acţiuni care au drept de vot cu privire la aceste acţiuni) pot, de asemenea, să dea instrucţiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai târziu de data de luni, 22 iunie 2026, la ora 4.00 pm CET.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA şi, în consecinţă, sunt rugaţi să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris şi drepturile de vot ale Societăţii

La data prezentei convocări, Societatea are un capital social subscris în valoare de 19.547.067,18 Euro constând în 184.832.388 Acţiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro şi 106.382.838 Acţiuni de Clasa B, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 4.392.387 Acţiuni de Clasa A sunt deţinute de Societate în propriul capital social (în trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru acţiunile deţinute de Societate în propriul capital social. În consecinţă, numărul total de drepturi de vot la data prezentei convocări se ridică la 1.910.782.848.

(c)