EnglishGrupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat, ieri, să plătească o amendă de 270 milioane dolari şi să furnizeze numele a peste 1.000 clienţi, ca să fie scos de sub urmărire penală pentru că a ajutat mai mulţi contribuabili americani să facă evaziune fiscală, scrie AFP.
Banca a pledat "vinovat" la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să îşi ascundă averile în paradisuri fiscale. Departamentul de Justiţie din Statele Unite susţine că, în acest sens, în perioada 2000-2011, au avut loc întâlniri secrete între angajaţi ai Bank Leumi Group şi diverşi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din SUA şi din străinătate.
Banca (filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel) a acceptat, totodată, să furnizeze Departamentului de Justiţie peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.
Departamentul precizează că este pentru prima dată când o bancă israeliană recunoaşte fapte de evaziune fiscală în SUA. Acordul necesită validarea judecătorească, potrivit procedurii judiciare din Statele Unite.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
