Filială a Unicredit din Ucraina, suspectată de finanţarea insurgenţilor proruşi

Serviciile secrete ucrainene au efectuat percheziţii la o filială a băncii Unicredit, în cadrul unei investigaţii privind presupusa finanţare a insurgenţilor proruşi din estul ţării, potrivit Wall Street Journal.

Banca susţine că Directoratul General al Serviciului de Securitate ucrainean a ridicat documente privind clienţii şi partenerii săi în urma percheziţiilor de ieri. Instituţia financiară a mai adăugat că lucrează împreună cu autorităţile şi că a pus la dispoziţie toate informaţiile cerute.

Olena Hiltyanska, o purtătoare de cuvânt a Serviciului de Securitate ucrainean, a declarat că guvernul investiga posibilitatea că tranzacţiile efectuate la bancă au finanţat separatiştii.

Aceasta a spus că serviciul de securitate crede că sunt "până la 10 organizaţii" care au utilizat conturi Unicredit pentru finanţarea teroristă. Aceasta nu a putut specifica numărul indivizilor implicaţi.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că serviciile de securitate nu suspectau Unicredit de comiterera de infracţiuni, doar clienţii acesteia fiind vizaţi de anchetă.

Vicepreşedintele unităţii ucrainene a Unicredit, Tamara Savoscenko, a afirmat că serviciile de securitate se refereau la o decizie a instanţei din districtul Pecersk şi că banca întotdeauna a furnizat informaţii atunci când a fost nevoie printr-o decizie a judecătorilor.

"De aceea nu a fost nevoie de o percheziţie", a mai adăugat aceasta.

Unicredit a pus la vânzare unitatea sa ucraineană anul trecut. Unitatea este parte a afacerilor extinse ale băncii din Europa centrală şi de est şi era singura unitate a băncii care nu a raportat profit anul trecut.

În regiunea ucraineană controlată de separatişti, Unicredit a închis 39 de sucursale în 2013 şi 2014. Reţeaua ucraineană a băncii are 287 de sucursale şi 6.100 de angajaţi.