Mii de dosare bancare elveţiene şi din Insulele Cayman, confiscate în portul Hamburg

Două containere cu circa 14.000 de dosare bancare elveţiene, inclusiv date privind un cont din Insulele Cayman, au fost confiscate de autorităţile vamale germane în portul din Hamburg, anunţă Reuters.

Peste 1.000 de cutii conţinând date privind conturi offshore ce ar putea aparţine unor evazionişti germani au fost găsite de către autorităţile vamale la sfârşitul lunii mai, scrie publicaţia. Cel puţin o parte a documentelor provine de la filiala din Insulele Cayman a băncii elveţiene Coutts, ea însăşi o filială a Royal Bank of Scotland.

Ambele containere confiscate urmau să fie trimise la Geneva, arată publicaţia germană Welt am Sonntag.

Potrivit săptămânalului Focus, au fost confiscate şi diverse documente referitoare la familia saudită a lui Osama bin Laden.

Ministerul Finanţelor de la Berlin a declarat pentru Welt am Sonntag că acest caz este legat de o anchetă realizată de către Parchetul din Dusseldorf (vest) împreună cu autorităţile fiscale din Statul Regional Renania de Nord-Westfalia.

Landul german a cumpărat în 2012 CD-uri cu date referitoare la germanii suspectaţi că se sustrag plăţii impozitelor folosindu-se de bănci elveţiene.

Banca a confirmat că documentele veneau din Insulele Cayman urmând să fie trimise către un depozit pentru arhive, potrivit ziarului. Banca a mai afirmat că lucrează "îndeaproape şi constructiv cu autorităţile pentru a găsi o soluţie şi pentru a continuă procedura de livrare a documentelor", a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei bancare, care a dat asigurări că, din datele pe care le are, nu se desfăşoară nicio anchetă.