CĂUTARE (7)

criminalitate transnationala

DIICOT şi Poliţia de Frontieră: Descinderi la o reţea transnaţională de ţigarete clandestine

La data de 21.08.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ITPF Iaşi şi ITPF Timişoara, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul...

Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

BILANŢ DIICOTCriminalitatea economico-financiară, aproape inexistentă în scriptele procurorilor

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) nu pare preocupată de cercetarea infracţiunilor economico-financiare, deşi în ultimii ani au existat mai multe dezvăluiri în mass-media privind anumite...

UPDATE / DIRECTORUL INTERIMAR AL SRI, FLORIAN COLDEA, AUDIAT ÎN PARLAMENTColdea: "Resping categoric acuzaţiile la adresa SRI şi a mea"

Actualizare 17:20 Comisia parlamentară: "Nu există nici un indiciu privind relaţii între SRI şi oameni de afaceri sau foşti beneficiari ai informărilor furnizate de instituţie"