COMPANII DIN CONSTRUCŢII, TEXTILE ŞI COMERŢ Poliţiştii au reţinut 17 persoane, în urma percheziţiilor de ieri

În urma percheziţiilor efectuate ieri de poliţiştii de investigarea criminalităţii economice, pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, au fost reţinute 17 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat 59 de percheziţii la domiciliile şi societăţile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor, textilelor şi comerţului de legume - fructe.

De asemenea, poliţiştii au pus în executare 57 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, ştampile şi medii de stocare.

De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, în valoarea de 2 milioane de lei (24.656 de lei confiscaţi numerar, obiecte textile, încălţăminte, optică medicală, precum şi două autovehicule de lux).

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2014 - 2015, în circuitul infracţional ar fi fost implicate peste 150 de societăţi comerciale, conduse de opt cetăţeni sirieni, care ar fi desfăşurat tranzacţii comerciale fictive în valoare de peste 20 milioane de euro, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la peste 4 milioane de euro.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.