English
Astăzi, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul D.G.P.M.B. efectuează 17 percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat remis azi redacţiei.
În cursul lunii octombrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de trei persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit comunicatului din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar", se mai arată în sursa citată.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 6,3 milioane de lei.
În cauză s-au emis opt mandate de aducere.
Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
