IGPR: Percheziţii la constructori din Caraş Severin, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe firme de construcţii din Caraş-Severin,Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman se află în atenţia Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, informează un comunicat de presă al IGPR.

Sediile firmelor şi locuinţele patronilor, au fost percheziţionate încă de la primele ore ale dimineţii de poliţişti şi procurori, pentru a se identifica documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională, precizează comunicatul IGPR.

Potrivit sursei citate, 22 de persoane sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.

"Din cercetări a reieşit că reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip "fantomă", care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar",se arată în comunicatul oficial al IGPR.

Pentru 20 de persoane instanţa a emis mandate de aducere, acestea urmând să fie audiate de către procurori. Acţiunea din această dimineaţă a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.