POLIŢIA ROMÂNĂ: Opt percheziţii în Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1.300.000 de euro

În această dimineaţă, poliţiştii din Ilfov efectuează 8 percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.300.000 de euro prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu flori, informează un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Potrivit sursei citate, 12 persoane vor fi conduse la audieri.

Astăzi, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează 8 percheziţii, pentru probarea activităţii infracţionale a 12 persoane, dintre care 11 bărbaţi şi o femeie.

Percheziţiile sunt efectuate pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele persoanelor vizate, precum şi la sediul societăţii administrate de acestea, se precizează în comunicat.

Din cercetări a reieşit că reprezentanţii unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de flori, importate din Olanda, ar fi creat un circuit financiar fictiv, evidenţiind în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cu scopul eludării plăţii taxelor către bugetul de stat, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale de tip "fantomă", conform sursei citate.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infracţională, este de aproximativ 1.300.000 de euro, menţionează comunicatul Poliţiei Române.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.

Dosarul penal este instrumentat de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Pentru probarea activităţii infracţionale au fost valorificate pachete analitice furnizate de Unitatea Centrală de Analiză a Informaţilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.