EnglishProcurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează astăzi 9 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în scopul destructurării unei reţele infracţionale internaţionale specializate în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Cauza penală are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În circuitul infracţional sunt implicate 64 de societăţi comerciale româneşti care, în perioada 2013 - 2015, au emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor rezultate din vânzarea de marfă, provenite din operaţiuni de import subevaluat, grupul infracţional fiind coordonat de un cetăţean chinez.
Cercetările au mai stabilit că pentru săvârşirea faptelor au fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie, contra cost, de un grup de persoane ce facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale din marile complexuri comerciale en-gros din Bucureşti şi din Ilfov. Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală au fost ulterior transferate în China prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză este de circa 3 milioane euro.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
