CĂUTARE (7)

Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering - AML) şi a finanţării terorismului (countering financing of terrorism...

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Europene pentru Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,...

Parlamentul European şi statele membre au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, fără a decide încă asupra viitorului său sediu, râvnit de mai...

Ministrul austriac de Finanţe, Gernot Bluemel, şi-a exprimat astăzi opoziţia faţă de planul de a se stabili un plafon de 10.000 euro la nivelul UE pentru plăţile mari în numerar, transmite DPA, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a prezentat, astăzi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.