EnglishDouăsprezece persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate ieri de poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 100 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Poliţiei.
Ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Ilfov au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.
În urma activităţilor desfăşurate, 12 persoane au fost reţinute, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2014 - ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.
La acţiunea de ieri au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
