Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Arad într-un dosar de evaziune

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de 27.05.2025, un număr de 8 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Arad şi Cluj, la domiciliile a 3 persoane fizice şi la sediile unor societăţile comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul unei platforme de ride-sharing, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri utile cauzei, precum şi sumele de 35.400 lei, 4570 euro, 2070 USD şi 380 lire sterline, în vederea continuării cercetărilor şi recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Prin ordonanţa din data de 22.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat, persoană fizică, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată şi agravantă (35 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. 2 (forma modificată prin Legea nr. 126/2024) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.

Potrivit sursei, în sarcina acestuia s-a reţinut că, în calitate de administrator în fapt al unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, a omis înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi a veniturilor în cuantum total de 14.023.724,60 lei, inclusiv TVA, realizate în urma prestărilor de servicii de transport prin intermediul platformei Bolt, cauzând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 2.946.649 lei, din care 1.113.046 lei impozit pe profit si 1.833.603 lei reprezentând TVA colectată.

Faţă de un inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Conform comunicatului, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 27.05.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului şi părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 2.946.649 lei, fiind efectiv instituită asupra unor imobile şi autoturisme evaluate la valoarea totală de 2 600.000 lei şi asupra sumelor de bani identificate/ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Cluj şi Arad, precum şi a Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.