Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în Buzău şi Galaţi

Poliţişti din IPJ Buzău şi IPJ Galaţi au efectuat astăzi 20 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, arată un comunicat al Poliţiei Române.

Totodată, vor fi pus în aplicare 11 mandate de aducere.

Anchetatorii precizează că în perioada 2010 - 2014, 11 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 5 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar - bancar fraudulos.

În activitatea infracţională ar fi fost angrenate mai multe societăţi comerciale controlate de către persoanele bănuite, în mod direct sau prin persoane interpuse.

Cei în cauză ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii şi cereale), în valoare totală de 4.751.933 de lei, având drept consecinţă sustragerea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu ar fi evidenţiat venituri în valoare de 945.741 de lei, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA.

Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 1,5 milioane de lei.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni şi tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate cu ajutorul cardurilor bancare.

Activităţile poliţiştilor se desfăşoară într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.