PREJUDICIU DE 8,5 MILIOANE LEI DIICOT: Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT Vaslui au făcut, în această dimineaţă, 54 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat acuzat de evaziune fiscală, într-un dosar cu un prejudiciu de 8,5 milioane lei.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în perioada 2012 - 2015, liderii grupării înfiinţau firme pe numele lor sau identificau persoane sărace şi care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale.

"Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă care erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar - contabile ce nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii, (administratori de societăţi comerciale) care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale conform tranzacţiilor desfăşurate intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate", relatează DIICOT.

Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive ar fi intenţionat să-şi însuşească bani din conturile firmelor pe care le administrau, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării ca să le trimită documente financiar-contabile care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii, etc.

"În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă) către suspecţii ce controlau firmele fantomă", punctează anchetatorii.

La sediul DIICOT Vaslui, vor fi aduse 35 de persoane la audieri.