PREJUDICIU DE DOUĂ MILIOANE EURO Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe pentru contracte cu firme fictive din construcţii

Percheziţii de amploare au loc în această dimineaţă la 31 de adrese din Bucureşti şi patru judeţe, privind infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale, arată un comunicat al Poliţiei Române.

Astfel, 130 de poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor şi investigaţii criminale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. şi de la inspectoratele de poliţie ale judeţelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu efectuează 31 de percheziţii domiciliare la locuinţe şi sedii ale unor persoane juridice.

Potrivit sursei citate, vor fi puse în executare 25 de mandate de aducere.

În fapt, mai multe persoane fizice şi juridice sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive şi înregistrarea unor achiziţii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor.

Astfel, s-ar fi creat un prejudiciu estimat până în prezent la două milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

Întreaga acţiune beneficiază de suportul de specialitate al SRI.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.