English
Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat că, prin facturi fictive pentru tranzacţii inexistente - de la servicii de curăţenie până la materiale de construcţii şi echipamente medicale -, au fost generate sume de sute de milioane de lei. În urma controalelor, statul a blocat rambursări nelegale de TVA în valoare de 19 milioane lei şi a dispus măsuri pentru recuperarea unui prejudiciu total estimat la peste 55 milioane lei.
Mecanismul era coordonat printr-un grup de patru societăţi, dintre care trei erau controlate de rude ale administratorului firmei beneficiare. Acestea emiteau facturi false pentru servicii sau bunuri care nu existau în realitate, fiind ulterior utilizate pentru deducerea şi rambursarea nejustificată a TVA.
Cea mai mare parte a tranzacţiilor fictive viza servicii de curăţenie stradală şi întreţinere a spaţiilor verzi, declarate la valori artificiale de peste 10.000 euro per persoană lunar, în condiţiile în care beneficiarul nu avea contracte active şi nici venituri din astfel de activităţi.
Verificările au mai arătat că unele materiale de construcţii şi echipamente medicale incluse în circuitul de facturare au fost folosite anterior la construcţia unui imobil şi la dotarea unei clinici deţinute de rudele administratorului.
După obţinerea rambursărilor de TVA, firmele implicate au efectuat transferuri şi plăţi fără justificare economică, inclusiv pentru excursii externe, ceasuri, haine şi parfumuri de lux.
Pentru suma de 19 milioane lei, reprezentând TVA solicitată la rambursare, ANAF a dispus stoparea procedurii, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asigurătorii asupra activelor identificate.
DGAF continuă investigaţiile asupra altor persoane fizice şi juridice implicate în acest mecanism complex de fraudă fiscală.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 21:00)
Există un mecanism "complex" pe care nu vrea să-l vadă ANAF. În cârdășie cu primăriile în piețele de zarzavaturi este cea mai mare mafie "oficială ".
Piețari care se dau drept producători fac legea în piețele din România, iar slugile primarilor mulg taxele fără a elibera chitanțe legale. Poliția locală lipsește cu desăvârșire în "piețele domnului primar" , ei sunt prezenți doar la "o cafeluta" eventual la o bericică.