EnglishInspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de 10 firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi, conform unui comunicat remis redacţiei.
În acest context, au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care au făcut, ieri, percheziţii în Capitală şi în judeţele Ialomiţa, Dolj şi Ilfov, la domiciliile persoanelor implicate.
DGAF relatează: "Schema de fraudare a bugetului de stat constă în utilizarea celor 10 firme, cesionate pe numele unor persoane cu situaţie financiară precară, pentru importarea din China şi Hong Kong de materiale de construcţii la preţuri subevaluate. Materialele de construcţii (tablă, uşi de interior MDF etc.) erau depozitate în localitatea Moviliţa, judeţul Ialomiţa, apoi tranzacţionate scriptic succesiv prin reţeaua de firme fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate. În final, mărfurile erau vândute către cumpărători de bună credinţă, iar sumele de bani rezultate în urma acestor operaţiuni erau transferate prin plăţi bancare succesive fără obligaţii, în scopul ascunderii provenienţei ilicite".
Zece inspectori antifraudă fiscală au asigurat asistenţă de specialitate în faza de cercetare prealabilă.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
