EnglishUn grup infracţional, format din şase români şi un albanez, a fost acuzat în Statele Unite pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, inclusiv pe eBay şi Cars.com, potrivit unui anunţ al Biroului Federal de Investigaţii (FBI). Frauda comisă de cei şase români este estimată la aproximativ trei milioane de dolari.
Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al FBI, românii Nicolae Popescu, Daniel Alexe, Dumitru Daniel Bosogioiu, Vlad Cristea şi Răzvan Dragomir, dar şi un acuzat a cărui identitate nu este cunoscută, dar care îşi spune "George Skyper" şi "Tudor Barbu Lăutaru", precum şi cetăţeanul albanez Meme Fabjan au fost acuzaţi iniţial, împreună cu alte şase persoane, pentru implicare într-o conspiraţie cibernetică, care a avut drept ţintă consumatorii americani, utilizatori ai unor site-uri populare în SUA.
Grupul infracţional ai cărui membri se aflau atât la noi în ţară, cât şi în alte state europene şi SUA, au postat sute de anunţuri pe site-uri de vânzări.
Anunţurile conţineau imaginile şi descrierile unor vehicule şi altor obiecte de valoare, fără ca, de fapt, acestea să existe în realitate. Pretinzând că sunt în posesia maşinilor sau obiectelor scoase la vânzare, românii negociau prin e-mail cu cetăţenii americani dornici să cumpere respectivele obiecte. Ulterior, "vânzătorii" trimiteau cumpărătorilor o serie de documente false, dar şi instrucţiunile pentru depunerea plăţilor în conturi bancare deţinute de alţi membri ai grupului infracţional care locuiau în SUA.
Anchetatorii au stabilit că aceştia din urmă şi-au deschis conturi bancare în SUA sub identităţi false, folosind paşapoarte falsificate în Europa. După ce victimele virau banii în conturi, sumele de bani erau retrase şi împărţite între membrii grupului. Potrivit FBI, pe numele a patru dintre românii căutaţi - Popescu, Bosogioiu, Cristea şi Dragomir - au fost emise mandate federale de arestare pe 20 decembrie, anul trecut, toţi fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de transfer bancar fraudulos, spălare de bani, fals în acte şi uz de fals, dar şi trafic cu mărci înregistrate false.
Loretta Lynch, procurorul Districtului de Nord al New York, a declarat că "infractorii au greşit gândind că vor scăpa nepedepsiţi din cauza distanţei faţă de locul faptei", toate demersurile fiind întreprinse în vederea capturării infractorilor români şi albanezi. Alţi şase membri ai grupului infracţional au fost arestaţi pe 5 decembrie 2012.
ACTUALIZARE: Menţionăm că, potrivit datelor existente pe site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite, pe 25 august 2021, Dumitru Daniel Bosogioiu a fost arestat de agenţii de aplicare a legii din România la Bucureşti. El încercase să se predea autorităţilor cu 11 zile mai devreme, dar o neînţelegere a împiedicat arestarea sa la momentul respectiv. Ulterior, a fost reţinut şi extrădat în Statele Unite pentru a fi judecat în Districtul Sudic din New York. În februarie 2023, Bosogioiu a fost condamnat în Districtul Sudic din New York şi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă pe care o executase deja şi la plata unui prejudiciu de 21.025 dolari. Ulterior, a fost deportat înapoi în România.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
