English
Poliţiştii din Ialomiţa au făcut, astăzi, 23 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în patru judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţia Română precizează prin intermediul unui comunicat de presă: "Activităţile, derulate cu sprijinul poliţiştilor specializaţi în combaterea criminalităţi organizate din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa, Gorj, Giurgiu, Braşov şi Bacău, au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări au reieşit indicii că, începând cu anul 2013, membrii grupării ar fi evidenţiat în actele contabile ale societăţilor pe care le administrau cheltuieli fictive aferente unor operaţiuni nereale şi ar fi ascuns sursa taxabilă, disimulând livrările interne de marfă prin înregistrarea unor livrări intracomunitare fictive. De asemenea, ar fi fost ţinute evidenţe contabile duble în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, activitate dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani cu origine ilicită".
De asemenea, Poliţia română precizează că în urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile, medii de stocare şi 27.900 de lei.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
