CĂUTARE (21)

Poliţia federală canadiană a pus sub acuzare un fost angajat al Royal Bank of Canada (RBC) din Ottawa pentru presupusa accesare a profilurilor bancare ale unor lideri politici de rang înalt, inclusiv al prim-ministrului Mark Carney, scrie...

Financial Action Task Force (FATF), organismul internaţional de supraveghere a criminalităţii financiare, a cerut joi statelor să ia măsuri mai ferme împotriva utilizării ilegale a activelor cripto, avertizând că lacunele în reglementare pot avea...

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de supraveghere global, o victorie pentru naţiune care ar putea să-şi consolideze poziţia...

Organizaţia pentru drepturile omului Amnesty International acuză India că foloseşte recomandările pentru combaterea finanţării terorismului ca pretext pentru atacuri împotriva unor grupuri şi militanţi din societatea civilă, transmite AFP....

Decizia prin care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat, în 22 noiembrie 2022, dispoziţia prevăzută în directiva europeană care prevedea că informaţiile privind beneficiarii reali ai societăţilor comerciale înfiinţate pe...

Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri penale pentru astfel de fapte, chiar dacă este unul...

Germania intenţionează să introducă un registru al activelor cu scopul de a întări sancţiunile care vizează banii cu origine neclară - inclusiv activele oligarhilor ruşi - a declarat cancelarul german Olaf Scholz, astăzi, relatează CNN, potrivit...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

• "Sistemele de reglementare care guvernează monedele digitale sunt fragmentate, ineficiente şi, în unele ţări, inexistente" • "Monedele digitale reprezintă viitorul inevitabil" • "Provocarea pentru autorităţile din întreaga...  

• Hugo Coelho, partener la Forefront Advisers: "Pentru moment, euro digital este extrem de prost definit"  

Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind expeditorii şi destinatarii, pentru a ajuta autorităţile să combată banii murdari, potrivit unui proiect al Comisiei Europene, transmite Reuters, citată...

Autorităţile de la Bruxelles vor reface lista neagră a ţărilor din afara UE pe care le acuză de spălare de bani, după ce o încercare anterioară în acest sens a fost anulată de guvernele naţionale din blocul european, pe motiv că includea Arabia...

Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat, ieri, o instituţie globală de supraveghere, aceasta fiind prima încercare a unei autorităţi globale de reglementare de a...

Parlamentarii europeni şi-au dat, săptămâna aceasta, acordul pentru ca Banca Europeană de Investiţii (BEI) să poată derula afaceri cu Iranul, depăşind o încercare de blocare şi continuând eforturile de a salva acordul nuclear din 2015, pe care...

Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai UE (Coreper) a aprobat, ieri, un acord între Consiliul Europei, reprezentat de preşedinţia bulgară, şi Parlamentul European, cu privire la un regulament menit să îmbunătăţească controalele numerarului care...

Ghana a fost exclusă de pe lista ţărilor care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte spălarea de bani şi finanţarea terorismului, a anunţat Financial Action Task Force (FATF). Decizia a venit ca urmare a implementării, de către statul vest...

Pieţele financiare şi mediul de reglementare au suferit în ultimii ani o schimbare fără precedent. Băncile s-au extins la nivel global, pieţele şi produsele acestora au devenit mai complexe, au investit mai mult în pieţele emergente iar volumul...