CĂUTARE (27)

Andrew Tate ar putea pierde cetăţenia acordată de Vanuatu în cadrul unui program de investiţii, după ce autorităţile locale au anunţat că investighează modul în care influencerul a obţinut paşaportul în decembrie 2022 - chiar în perioada în care...

Premierul Robert Fico l-a desemnat pe Tibor Gaspar, deputat Smer şi fost şef al poliţiei naţionale, drept cel mai serios candidat pentru postul de director al Serviciului de Informaţii slovac (SIS), relatează g4media.ro

Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost desemnat de Organized Crime and Corruption Reporting Project drept "Personalitatea anului în Crimă Organizată şi Corupţie", informează news.ro.

Raiffeisen Bank International (RBI) ia în considerare achiziţii, pentru a se extinde pe principalele sale pieţe, şi îşi menţine angajamentul faţă de Rusia, după ce s-a confruntat cu acuzaţii legate de spălare de bani, transmite Reuters....

Consiliul de administraţie al Danske Bank A/S - cea mai mare bancă din Danemarca - a nominalizat-o pe Bente Avnung Landsnes, directorul executiv al Oslo Bors ASA (operatorul Bursei de Valori din Norvegia), drept candidat pentru consiliul său de...

Câteva bănci europene majore par să fie implicate într-un scandal de spălare de bani din Rusia, cele mai multe informaţii în acest sens fiind publicate de organizaţia internaţională de jurnalişti de investigaţie OCCRP (Organized Crime and...

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Acţiunile a două bănci olandeze (ING şi ABN Amro) precum şi titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut ieri, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o reţea de spălare...

Acţiunile a două bănci olandeze (ING şi ABN Amro) precum şi titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marţi, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o reţea de...

Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics în prezent suspendat a fost inculpat într-un caz de corupţie estimat la o jumătate de milion de euro, o acuzaţie pe care o respinge, a anunţat parchetul leton, relatează AFP.

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Actualizare 15:49 Kremlin: Oficiali SUA i-au prezentat scuze lui Vladimir Putin înaintea Scandalului Panama

Actualizare 20:10 Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, a demisionat, pe fondul scandalului "Panama Papers"

Arbitrul american al pieţei de capital, Securities and Exchange Commission (SEC), a demarat o investigaţie împotriva gigantului telecom Ericsson, ca urmare a investigaţiilor RISE Project/OCCRP, transmite Bloomberg.

Bun venit în industria afacerilor ilegale!

Un grup de douăzeci şi patru de oameni intră pe rând, în septembrie 2009, într-un birou din Palladium City, un nou turn de sticlă şi oţel construit aproape de centrul Kievului. Îmbrăcaţi în ţinută de afaceri, arată ca orice alt grup de contabili...

Firma prin care Kiss Laszlo Gyorgy lucrează în România, Lamark Tax Planning Consult SRL, este veriga unei controversate reţele offshore specializată în acoperirea identităţilor. Organizaţia se ramifică pe toate continentele şi este investigată...

• Washington DC. 400th Seven, NW suite 101 20004.  

• Bucureşti. Piaţa Victoriei. August 2010.  

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost ares-tat la Bucureşti, pe 8 octombrie, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), la doar o lună după ce reporterii incognito ai OCCRP,...

Romanian police arrested offshore consultant Laszlo Gyorgy Kiss in Bucharest in early October, one month after reporters working undercover for the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) recorded him explaining how to cheat on...

Before he was arrested for money laundering, tax evasion and organized crime, Romanian offshore consultant Laszlo Gyorgy Kiss explained to an undercover reporter from the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) the art of hiding...

East European criminals and corrupt politicians have found in offshore havens a tool so perfect that it has permanently changed how business is done in the region. By using offshore laws that stress secrecy over everything else including crime...

Bun venit în industria afacerilor ilegale!

Bun venit în industria afacerilor ilegale!