Anticorupţie

10 septembrie,

ANAF: O firmă din Suceava a vândut 36.350 mc de beton nefiscalizat

O societate comercială din judeţul Suceava, specializată în fabricarea betonului, a produs şi a livrat în mod clandestin o cantitate de 36.350 de metri cubi de material pe parcursul a doi ani şi jumătate, perioadă în care a încasat venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei şi a cauzat o pagubă de 6,44 milioane de lei la bugetul de stat, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Emanuel Ungureanu sesizează DNA şi ANI privind zborul la Mykonos cu un judecător CCR

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat miercuri că a depus la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) un denunţ şi o sesizare privind o deplasare cu un avion privat pe ruta Bucureşti-Mykonos, la care au participat judecătorul Curţii Constituţionale Cristian Deliorga, magistraţi, politicieni şi oameni de afaceri.

Diana Buzoianu denunţă „ilegalităţile” comise de direcţii silvice „putred de corupte” din Romsilva

Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, acuză ilegalităţi comise de conducerile unor direcţii silvice din cadrul Romsilva şi susţine că procesele din instanţă pentru drumul din Pădurea Băneasa sunt pierdute cu complicitatea autorităţilor.

ECA: 13 miliarde euro - pierderile anuale la bugetul UE din contrabanda cu tutun

• Prejudiciul anual estimat în cazul contrabandei cu tutun depăşeşte cele 11,2 miliarde euro pe care Comisia Europeană doreşte să le colecteze anual prin introducerea unor taxe şi impozite suplimentare în următorul cadru financiar european multianual 2028-2034

Donaţiile primite de o eurodeputată suedeză de origine română, investigate de Ombudsmanul UE

Donaţiile primite de eurodeputata suedeză, de origine română, Alice Teodorescu Mawe, au intrat în atenţia Ombudsmanului european (Avocatul Poporului în UE), care a deschis o investigaţie după ce Parlamentul European a refuzat să publice documentele referitoare la sprijinul financiar primit de aceasta de la un donator secret, potrivit unui articol publicat ieri de site-ul Follow the Money.

1 Euro5.2557

1 Fr. elveţian5.5628

BNR

1 Liră sterlină6.1216

BNR

1 Dolar SUA4.5316

BNR

1 Gram Aur632.8895

BET33398.14

BET FI114227.99

BET NG2556.67

Serviciul Român de Informaţii a prevenit un sabotaj coordonat de Rusia

Actualizare - link: DIICOT: Un cetăţean rus a fost reţinut pentru tentativă la acte de diversiune

Minning Watch România: Foraje fără aviz, în situl arheologic roman de la Stănija

Reţeaua Mining Watch România condamnă cu fermitate lucrările de prospecţiuni aurifere desfăşurate de firma Gekko&Neka Invest în satul Stănija, comuna Buceş din Hunedoara.

ANPC: 1.300 de operatori verificaţi; amenzi de peste 3,6 milioane de lei şi 12 unităţi închise temporar

Peste 1.300 de operatori economici au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în această săptămână, iar echipele de control au aplicat amenzi de peste 3,6 milioane de lei şi au închis temporar 12...

Acţiuni de tip BLITZ: produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 1.2 milioane de lei, indisponibilizate de poliţiştii de frontieră giurgiuveni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale desfăşurate în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ, peste 4.200 de bunuri constând în articole vestimentare,...

Horaţiu Cosma: Sancţiuni de 589.000 de lei în doar două zile pe A0 Sud

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) au demarat controale pe Autostrada de Centură Bucureşti A0 Sud, iar după doar două zile s-au înregistrat amenzi de 589.000 de...

Diana Buzoianu sesizează Parchetul privind exploatările ilegale de agregate

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul privind activitatea ABA Olt şi SGA Olt, instituţii care au ignorat extragerea ilegală a peste 6,67 milioane de metri cubi de...

Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, condamnată la un an de închisoare cu amânare

Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 din Capitală, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri...

$Poliţia de Frontieră a destructurat un grup infracţional organizat specializat în traficul ilegal de ţigarete$

Poliţia de Frontieră a destructurat un grup infracţional organizat specializat în traficul ilegal de ţigarete

Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cooperare cu Europol, au desfăşurat, în perioada 29-30 august 2026, un complex...

Parchetul general: Peste 41.000 de dosare penale, soluţionate în iulie

Procurorii din ţară au soluţionat peste 41.000 de dosare penale în luna iulie, fiind dispuse soluţii de trimitere în judecată în aproape 4.000 de rechizitorii şi încheiate 174 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei

ANPC: 23 de agenţi economici, opriţi temporar; amenzi de 3,5 milioane de lei

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au oprit temporar activitatea a 23 de agenţi economici, în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel naţional, iar echipele de control au dat amenzi în valoare...

Poliţia de Frontieră: Produse contrafăcute de 860.000 de lei, indisponibilizate în acţiuni BLITZ

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale desfăşurate în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ, peste 2.700 de bunuri constând în articole vestimentare,...

DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, în care au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol, fost deputat PSD, şi soţul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru mai multe infracţiuni grave, printre care...

DNA continuă urmărirea penală împotriva Cristinei Trăilă pentru complicitate la folosirea influenţei

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi dispun efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta Trăilă Cristina, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârşirea...

Cristina Trăilă, audiată la DNA Iaşi în dosarul lui Fănel Bogos

Actualizare - link: DNA continuă urmărirea penală împotriva Cristinei Trăilă pentru complicitate la...

Peste 1.000 de produse contrafăcute şi 43.000 de ţigarete bulgăreşti, descoperite de Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au scos din circuitul ilegal peste 1.000 de articole susceptibile a fi contrafăcute şi 43.000 de ţigarete cu timbru fiscal bulgăresc, în urma unor...

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF- DGAF au identificat şi au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand

În urma unor verificări complexe în mai multe judeţe ale ţării (Alba, Argeş, Galaţi, Neamţ şi Sibiu) şi a schimbului de informaţii cu autorităţile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei...

Poliţia de Frontieră: Peste 50.000 de ţigarete nedeclarate au fost descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele a cinci persoane

Autorităţile de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti au descoperit în bagajele a cinci persoane, cetăţeni români, peste 50.000 de ţigarete, pe care acestea au încercat să le introducă ilegal în România

Acţiuni BLITZ: bunuri în valoare de peste 1.200.000 de lei au fost descoperite de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ, peste 3.500 de articole îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de marochinărie şi de parfumerie, toate...

Poliţia de Frontieră: Mii de ţigarete şi 25 kg tutun descoperite în bagajele unor pasageri la Aeroportul Otopeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit aproximativ 19.000 ţigarete şi 25 kilograme de tutun vrac, nedeclarate şi ascunse în...

Ţigarete în valoare de peste 6 milioane de lei scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acţiuni tip Blitz, aproximativ 4.100.000 de ţigarete ascunse într-un autocamion

A.N.P.C. Estival 2026: amenzi de peste 1 milion de lei şi produse de peste 86.000 de lei oprite temporar de la comercializare

În perioada 03-09 august 2026, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecţia consumatorilor „A.N.P.C. Estival 2026”, au desfăşurat...

ANPC: Peste 800 de amenzi, în valoare de 4,5 milioane de lei, aplicate pe Litoral în cadrul acţiunilor „Estival 2026”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat că, în cadrul acţiunilor desfăşurate pe Litoral în sezonul estival 2026, au fost aplicate peste 800 de amenzi contravenţionale, valoarea totală depăşind 4,5 milioane de lei

A.N.P.C. Estival 2026: amenzi de 1,44 milioane lei aplicate operatorilor economici de pe litoral

În perioada 27 iulie - 2 august 2026, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecţia consumatorilor ”A.N.P.C. Estival 2026”, au...

DNA a reţinut-o pe directoarea adjunctă de la ONJN pentru mită; doi inspectori şi soţul acesteia, control judiciar

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a Anei-Maria Badea, director general adjunct al Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,...

ANAF a descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, cu un prejudiciu de 12,35 milioane lei

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, prin intermediul căruia patru societăţi comerciale au utilizat operaţiuni fără suport economic real pentru diminuarea...

Casa de Pensii, prejudiciată cu 12,5 milioane de lei de o grupare care crea vechime fictivă în muncă

Curtea de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecţi, membri ai unei grupări care, prin depunerea de documente fiscale fictive, obţineau în mod nereal vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane,...

ANAF ar trebui să elaboreze o metodologie sau un ghid privind analiza serviciilor intragrup, construit pe baza principiilor OECD

Recentul comunicat ANAF privind instruirea inspectorilor pentru analiza serviciilor intragrup poate fi doar o simplă acţiune de PR, dacă nu se realizează şi o metodologie sau un ghid pe baza principiilor intragrup.

DNA face percheziţii la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Actualizare - link: Deficienţele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în...

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 2 milioane lei

ANAF extinde investigaţiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi...

ANAF: Cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o firmă din Galaţi

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au efectuat investigaţii specifice la o societate din municipiul Galaţi.

MADR: Directorii generali ai APIA şi ANF au fost suspendaţi din funcţii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a dispus suspendarea de drept a raportului de serviciu al directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

ANPC a dat amenzi de peste un milion de lei pe Litoral, în ultima săptămână. Au fost întocmite 197 de sancţiuni

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul echipei „ANPC Estival 2026", au aplicat, în ultima săptămână, amenzi în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor...

Poliţia de Frontieră a descoperit peste 108.000 de ţigarete, în valoare de aproximativ 145.000 de lei, ascunse în două autoturisme

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acţiunii SUMMER MIGRATION 3, peste 108.000 de ţigarete ascunse în două autoturisme conduse de cetăţeni bulgari, în urma unor...

Raed Arafat acuză procurorii de abuz în dosarul DSU: „Dosarul a fost construit pe premise plăsmuite”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a lansat un atac dur la adresa procurorului militar care instrumentează dosarul privind pretinsele angajări fictive la DSU, susţinând că anchetatorul şi-ar fi atras „în mod...

Peste 3.500 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 800.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cadrul acţiunii „Summer Migration III”, au descoperit, în urma verificării a cinci autocare, peste 3.500 de articole...