Inspectorii DGAF au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor

A.B.
Miscellanea / 10 iunie, 13:51

Inspectorii DGAF au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat, în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, un control la patru societăţi comerciale din Bucureşti, dintre care trei în calitate de furnizori şi o societate beneficiar, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care desfăşoară efectiv colectare de deşeuri nepericuloase, conform unui comunicat emis redacţiei.

Verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacţii fictive în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale, cu scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor şi serviciilor facturate, iar aceste tranzacţii au fost folosite doar pentru a crea aparenţa legalităţii cheltuielilor şi a TVA aferente.

De asemenea, în scopul îngreunării controlului, reprezentanţii societăţilor furnizoare au pus la dispoziţia inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însă verificările au fost susţinute şi prin analiza informaţiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.

Valoarea totală estimată a obligaţiilor fiscale este de 9.374.228 lei, compusă din TVA şi impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.

Comanda carte
danescu.ro
eximbank.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Iun. 2025
Euro (EUR)Euro5.0290
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3430
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3511
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8984
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.7638

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
letapeseries.com
aiiro.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb