OLAF anunţă destructurarea a două organizaţii criminale implicate în contrabanda cu tutun

OLAF anunţă că a participat la destructurarea a două organizaţii infracţionale transfrontaliere, cu sediul în Spania, care se ocupau cu fabricarea, distribuţia şi traficul de produse din tutun contrafăcute, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţia europeană.

Operaţiunea a avut loc luna trecută şi a implicat Garda Civilă din Spania, Biroul Central de Investigaţii al Poloniei, Garda Naţională Republicană a Portugaliei, Serviciul Vamal de Investigaţii al Lituaniei şi Europol. Coordonarea între toate agenţiile participante a fost asigurată de OLAF şi Europol. Autorităţile au confiscat peste 20 de milioane de ţigări şi 38,4 tone de frunze de tutun şi tutun tăiat, cu o valoare preliminară estimată la peste 10 milioane de euro. În plus, ofiţerii au confiscat 18 vehicule, echipamente de fabricaţie, dispozitive electronice criptate, 170.000 de euro în numerar şi mai multe arme de foc.

Referindu-se la operaţiune, Directorul General al OLAF, Petr Klement, a declarat: „Deşi fumatul este periculos, fumatul ţigărilor contrafăcute este şi mai rău. Pe lângă prejudiciul adus sănătăţii, fiecare ţigară ilegală fură de la contribuabili şi răsplăteşte crima organizată. De aceea există OLAF, pentru a detecta traficul ilegal şi pentru a contribui cu informaţii transfrontaliere şi coordonare.”

OLAF a furnizat informaţii operaţionale în timp util autorităţilor naţionale competente din ţările UE cu privire la circulaţia precursorilor de tutun, a maşinilor, vehiculelor şi a altor materiale destinate fabricii ilegale de ţigări. Aceste informaţii au susţinut şi ghidat investigaţiile naţionale, permiţând autorităţilor să monitorizeze activităţile logistice ilegale şi să ia măsuri de investigaţie coordonate.

Schimbul de informaţii OLAF a condus la identificarea unor ţinte suplimentare care nu erau cunoscute anterior în cadrul investigaţiei. Pe parcursul operaţiunii, OLAF a asigurat o coordonare operaţională eficientă şi a facilitat schimbul oportun de informaţii între autorităţile participante, consolidând cooperarea transfrontalieră şi sporind eficacitatea generală a investigaţiei.

În faza operaţională, ofiţerii au efectuat 23 de percheziţii la locuinţe, spaţii comerciale şi depozite industriale din provinciile Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla şi Toledo. Un total de 50 de persoane au fost arestate, inclusiv două persoane care au fost ulterior predate autorităţilor poloneze.

Investigaţiile rămân în desfăşurare, iar acţiuni operaţionale suplimentare nu pot fi excluse. Citiţi comunicatul de presă al Gărzii Civile.

Misiunea, mandatul şi competenţele OLAF:

Misiunea OLAF este de a detecta, investiga şi opri abaterile legate de fondurile UE.

OLAF îşi îndeplineşte misiunea prin:

-efectuarea de investigaţii independente privind frauda şi corupţia care implică fonduri UE, pentru a se asigura că toţi banii contribuabililor UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă şi creştere economică în Europa;

-contribuind la consolidarea încrederii cetăţenilor în instituţiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului şi membrilor instituţiilor UE; dezvoltarea unei politici solide de antifraudă a UE.

În funcţia sa de investigaţie independentă, OLAF poate investiga aspecte legate de fraudă, corupţie şi alte infracţiuni care afectează interesele financiare ale UE referitoare la:

-toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt Fondurile Structurale, politica agricolă şi fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe şi ajutorul extern; anumite domenii ale veniturilor UE, în principal taxele vamale; suspiciuni de abateri grave ale personalului şi membrilor instituţiilor UE.

După ce OLAF îşi finalizează investigaţia, revine autorităţilor competente ale UE şi naţionale să examineze şi să decidă cu privire la urmărirea recomandărilor OLAF. Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovada vinovăţiei într-o instanţă naţională sau a UE competentă.