Surse: "Bank Leumi" şi "Mizrahi" au ajutat un client să-şi ascundă veniturile

V.R.
Internaţional / 17 februarie 2013

Surse: "Bank Leumi" şi "Mizrahi" au ajutat un client să-şi ascundă veniturile

Un bărbat din California a pledat vinovat, recunoscând că a conspirat cu angajaţi ai "Bank Leumi Le-Israel" Ltd. şi "Mizrahi Tefahot Bank" Ltd. ca să ascundă conturi offshore şi venituri de autorităţile fiscale din SUA, conform unor documente judiciare şi afirmaţiilor persoanelor apropiate situaţiei, informează Bloomberg.

Zvi Sperling a fost acuzat la data de 14 februarie de procurorii federali din Los Angeles că a conspirat cu angajaţi de la cele două bănci cu sediul în Tel Aviv, numite doar "Banca A" şi "Banca B".

Documentul de acuzare şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu identifică băncile, însă sursele spun că "Banca A" este "Mizrahi", iar "Banca B" - "Bank Leumi".

Orit Reuveni, un purtător de cuvânt al "Bank Leumi" din Tel Aviv, a refuzat să comenteze cu privire la implicarea instituţiei de credit în acest caz, potrivit Bloomberg, care mai arată că oficialii "Mizrahi" nu au putut fi contactaţi.

danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Iul. 2025
Euro (EUR)Euro5.0708
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3213
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4251
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8168
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9428

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb