Surse: "Bank Leumi" şi "Mizrahi" au ajutat un client să-şi ascundă veniturile

Un bărbat din California a pledat vinovat, recunoscând că a conspirat cu angajaţi ai "Bank Leumi Le-Israel" Ltd. şi "Mizrahi Tefahot Bank" Ltd. ca să ascundă conturi offshore şi venituri de autorităţile fiscale din SUA, conform unor documente judiciare şi afirmaţiilor persoanelor apropiate situaţiei, informează Bloomberg.

Zvi Sperling a fost acuzat la data de 14 februarie de procurorii federali din Los Angeles că a conspirat cu angajaţi de la cele două bănci cu sediul în Tel Aviv, numite doar "Banca A" şi "Banca B".

Documentul de acuzare şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu identifică băncile, însă sursele spun că "Banca A" este "Mizrahi", iar "Banca B" - "Bank Leumi".

Orit Reuveni, un purtător de cuvânt al "Bank Leumi" din Tel Aviv, a refuzat să comenteze cu privire la implicarea instituţiei de credit în acest caz, potrivit Bloomberg, care mai arată că oficialii "Mizrahi" nu au putut fi contactaţi.

CITEŞTE ŞI

Sursa foto: Unsplash

Parizienii pot înota din nou în Sena, după o interdicţie de peste 100 de ani

Ucraina susţine că a lovit un aerodrom militar rusesc în regiunea Voronej

Ucraina susţine că a lovit un aerodrom militar rusesc în regiunea Voronej

Valul de căldură din Germania provoacă crăpături în autostrăzi şi lucrări urgente de reparaţii

Valul de căldură din Germania provoacă crăpături în autostrăzi şi lucrări urgente de reparaţii

Trump spune că Iranul nu a fost de acord cu inspecţiile privind programul său nuclear

Trump spune că Iranul nu a fost de acord cu inspecţiile privind programul său nuclear

Rusia anunţă că a doborât 42 de drone ucrainene, inclusiv două în apropiere de Sankt Petersburg

Rusia anunţă că a doborât 42 de drone ucrainene, inclusiv două în apropiere de Sankt Petersburg

Slovenia va organiza un referendum consultativ privind majorarea cheltuielilor de apărare

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

China a negat că ar fi transmis UE că înfrângerea Rusiei în Ucraina este „inacceptabilă”

China a negat că ar fi transmis UE că înfrângerea Rusiei în Ucraina este „inacceptabilă”

Erdogan extinde represiunea politică prin reţinerea a trei noi primari ai opoziţiei

Erdogan extinde represiunea politică prin reţinerea a trei noi primari ai opoziţiei

Scumpirea untului afectează patiseriile şi industria alimentară la nivel global

Scumpirea untului afectează patiseriile şi industria alimentară la nivel global

Trump anunţă trimiterea a 12 scrisori către parteneri comerciali privind noi taxe vamale

Trump anunţă trimiterea a 12 scrisori către parteneri comerciali privind noi taxe vamale

Maia Sandu: "Viitorul european al Republicii Moldova depinde de alegătorii moldoveni"

Maia Sandu: "Viitorul european al Republicii Moldova depinde de alegătorii moldoveni"

Simtel semnează un contract de 169 milioane lei pentru cel mai mare proiect de stocare a energiei realizat până acum în ţara noastră

Simtel semnează un contract de 169 milioane lei pentru cel mai mare proiect de stocare a energiei realizat până acum în ţara noastră

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 iulie

Economia sub presiune: Guvernul Bolojan propune cele mai mari creşteri de taxe din ultimul deceniu

Economia sub presiune: Guvernul Bolojan propune cele mai mari creşteri de taxe din ultimul deceniu

Despre computerele cuantice: Sergey Lozhkin, Pilar Troncoso, Johannes Verst

CORESPONDENŢĂ DIN MADRIDRiscul computerelor cuantice privind securitatea globală: criptarea clasică militară şi financiară, în pericol

Cornel Codiţă

Războiul lui Putin nu se va sfîrşi niciodată

Alin Brendea, Prime Transaction: ”Creşterea impozitului pe dividende atenuează unul dintre avantajele competitive ale bursei locale”

Alin Brendea, Prime Transaction: ”Creşterea impozitului pe dividende atenuează unul dintre avantajele competitive ale bursei locale”

Gabriel Biriş: "Pachetul fiscal propus de Guvern este răul cel mai mic”

Gabriel Biriş: "Pachetul fiscal propus de Guvern este răul cel mai mic”

Dragoş Mesaroş, Goldring: ”Majorarea impozitului pe dividende nu îi va afecta prea mult pe investorii pe termen lung”

Dragoş Mesaroş, Goldring: ”Majorarea impozitului pe dividende nu îi va afecta prea mult pe investorii pe termen lung”

Citeşte Ziarul BURSA din 04 iulie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte

Ziarul BURSA

04 iulie

Click să citeşti ziarul

Ediţia din 04.07.2025

Consultă arhiva ziarului

arsc.ro

Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Iul. 2025

Euro	5.0600
Dolar SUA	4.2961
Franc elveţian	5.4155
Liră sterlină	5.8673
Gram de aur	460.7924

convertor valutar

»=

?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

BVBCreşteri pentru indici, pe fondul unui rulaj sub media zilnică a anului

BURSELE LUMIITon optimist pe pieţele de acţiuni

BVBDeprecieri pentru majoritatea indicilor

BURSELE LUMIICurs pozitiv pe pieţele europene

Negocierile comerciale globale rămân în atenţia investitorilor

BET atinge un nou record istoric

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

leonidas-universitate.ro

SECŢIUNEA VIDEO

VIDEOMii de participanţi la mitingul "România în lumină" organizat în Piaţa Victoriei de Nicuşor Dan

VIDEORomânii cu credite - mai pregătiţi decât în trecut pentru o eventuală criză financiară

VIDEOCum foloseşti cardurile şi plăţile ca să ieşi în câştig? Sfatul specialiştilor de la BT şi BRD

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

CORRESPONDENCE FROM MADRIDQuantum Computers' risk to global security: classical military and financial encryption in danger

Alin Brendea, Prime Transaction: Dividend tax increase mitigates one of the competitive advantages of the local stock exchange

Investors can subscribe to Fidelis government bonds, starting today

High school reform: Minister of Education launches national program for piloting new framework plans

Dragoş Mesaroş, Goldring: ”Dividend tax increase will not affect long-term investors too much”

Gambling industry warns: higher taxes will lead to growth of black market

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti

letapeseries.com

ccib.ro

BURSA

Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'

The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'

BURSA

BURSA

Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ

The Kingdom of God on Earth

Carte - Golden calf - the meaning of interest rate

Carte - The crisis solution terminus a quo

www.agerpres.ro

www.dreptonline.ro

www.hipo.ro

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.