Administratorul "Shelton S Juridical & Consult Office", trimis în judecată de DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a Cosminei Dana Shelton, arestată în altă cauză, administrator şi asociat al "C&D Shelton Consulting 2 Invest" şi "Shelton S Juridical & Consult Office", în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals, ambele în formă continuată, informează un comunicat de presă.

Potrivit DNA, la data de 1 august 2008, Cosmina Dana Shelton a încheiat cu o unitate bancară două contracte de împrumut în baza cărora a obţinut suma totală de 3.800.000 de dolari. În scopul de a obţine în mod fraudulos această sumă de bani, pentru a dovedi că realizează suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, inculpata a susţinut că obţine venituri din profesii liberale în cuantum de circa 35.000 Euro/lunar şi, pentru a justifica aceste venituri, a întocmit şi depus la bancă 103 contracte de consultanţă false care conţineau date nereale.

În această modalitate, Cosmina Dana Shelton a creat în dauna băncii respective un prejudiciu în valoare totală de 3.716.144 USD, reprezentând valoarea celor două credite din care au fost scăzute sumele achitate în primele luni.

"Banca prejudiciată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 4.476.070,61 USD, care reprezintă valoarea restantă a celor două credite, la care s-au calculat dobânzi şi penalităţi", se arată în comunicat.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei imobile aparţinând inculpatei Shelton Cosmina Dana.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.