CAB: Bîlteanu şi El Lakis trec în arest la domiciliu

Curtea de Apel Bucureşti a decis astăzi să înlocuiască măsura arestului preventiv faţă de Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia instanţei nu este definitivă.

CAB a respins astăzi propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT de prelungire a arestului, însă DIICOT poate contesta soluţia instanţei în termen de 48 de ore. Dacă DIICOT va face contestaţie, atunci cei doi vor rămâne în arest preventiv până la a doua decizie a CAB.

Dragoş Bîlteanu a fost arestat în decembrie, împreună cu Najib el Lakis, în dosarul DIICOT privind delapidarea SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia, iar ulterior instanţa a prelungit măsura preventivă, dar nu mai târziu de data expirării arestului preventiv.

Împotriva celor doi, procurorii au formulat acuzaţii de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, astfel că Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1, în urma arestării lor preventive.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).