CĂUTARE (204)

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis, în şedinţa din 29 octombrie, includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă pe teritoriul României, potrivit unui...

Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering - AML) şi a finanţării terorismului (countering financing of terrorism...

Alegătorii din Republica Moldova au decis la alegerile parlamentare de duminica trecută să păstreze calea europeană a ţării lor, în ciuda interferenţelor Federaţiei Ruse în campania electorală de peste Prut. Rezultatele finale afişate ieri pe...

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi, potrivit news.ro.

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază că majorarea capitalului social la 8.000 lei, obligativitatea deţinerii unui cont bancar şi procedurile suplimentare privind...

ASF consideră că este necesară clarificarea unor aspecte referitoare la rolul şi funcţionarea sa, după cum rezultă dintr-un comunicat remis redacţiei, pe care îl reproducem în continuare. "Având în vedere măsurile propuse în Proiectul de lege...

Banca Naţională a Moldovei (BNM) are o colaborare foarte bună cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB), care nu mai reprezintă o piaţă de periferie, ci una importantă din regiune, a afirmat Anca Dragu, guvernatorul băncii din Moldova.

Actualizare - George Georgescu, membru al Consiliului Fiscal: "România riscă să piardă accesul la fonduri europene"

Reporter: Cum a evoluat piaţa jocurilor de noroc în ultimul an?

Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?

Guvernul va aproba în şedinţa de joi ajutoarele 'one-off' destinate pensionarilor cu pensii mici, sprijinul fiind de 800 de lei acordat în două tranşe egale, câte 400 de lei, în luna aprilie şi, respectiv, luna decembrie, scrie Agerpres....

Într-un efort de a echilibra transparenţa mediului de afaceri cu protecţia datelor personale, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor propune modificări importante în ceea ce priveşte accesul la informaţiile despre...

Guvernul României discută o ordonanţă de urgenţă care va impune norme mai stricte pentru tranzacţiile cu criptomonede. Conform proiectului, noile măsuri vizează întărirea controlului asupra pieţei cripto prin impunerea unor cerinţe riguroase...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Parlamentul European şi statele membre au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, fără a decide încă asupra viitorului său sediu, râvnit de mai...

Mai multe companii din ţara noastră sunt cercetate de Parchetul European (EPPO) pentru că au făcut parte dintr-o schemă de fraudare intracomunitară a TVA, schemă ce cuprinde firme din peste 30 de state, se arată într-un comunicat de presă emis de...

Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Organizate, a Terorismului şi a altor Infracţiuni, semnat la...

Digitalizarea ne poate ataca fundamentele ontologice, este de părere avocatul Gheorghe Piperea, care anunţă că o nouă ediţie a conferinţei Dreptul Afacerilor urmează să se desfăşoare în perioada 4-5 mai, la Facultatea de Drept din Bucureşti....

Directiva europeană privind combaterea fraudelor financiare şi a spălării banilor pare lipsită de consistenţă în privinţa transparenţei datelor în urma deciziei din 22 noiembrie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (într-o cauză privind...

Parlamentarii George Tuţă (PNL) si Radu Oprea (PSD) au depus miercuri, în Parlament, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare, care prevede că Banca Naţională a României...

Trăim vremuri incerte, cu cel puţin trei crize suprapuse, criza climatică, criza COVID-19, conflictul din Ucraina, iar implicaţiile acestor crize sunt profunde, atât la nivel economic, cât şi la nivel social. O rezultantă interesantă şi...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat două amenzi luna trecută societăţii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare, în sumă totală de 1,35 milioane de lei, conform unei informări de presă a instituţiei publicată pe propriul site.

"De-a lungul timpului, evoluţia societăţii a avut la bază tocmai capacitatea de a se dezvolta, de a inova, de a adapta noi produse şi sisteme care să răspundă necesităţilor istorice. În domeniul pieţelor financiare, în special în ultimii 20...

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, actul normativ pentru modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a...

Finalizarea monitorizării României prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) reprezintă cel mai important obiectiv naţional în domeniul Justiţiei, după cum este trecut în Programul de Guvernare 2021-2024.

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) a organizat în data de 29 Octombrie 2021, exclusiv on-line, cel de-al VII-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România. Tema Congresului a fost ,,Modernizarea profesiei de auditor...

Deputatul UDMR Biro Rozalia, preşedintele Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor, a declarat astăzi, după o conferinţă interparlamentară la Budapesta pe teme de securitate şi intelligence, că ţările europene trebuie să îşi unească...

O treime dintre instituţiile financiare accelerează procesul de integrare a tehnologiilor Artificial Intelligence (AI) şi Machine Learning (ML) în procesele lor de combatere a fraudei şi spălării banilor (AML), ca răspuns la contextul COVID-19,...

• "Sistemele de reglementare care guvernează monedele digitale sunt fragmentate, ineficiente şi, în unele ţări, inexistente" • "Monedele digitale reprezintă viitorul inevitabil" • "Provocarea pentru autorităţile din întreaga...  

Ministrul austriac de Finanţe, Gernot Bluemel, şi-a exprimat astăzi opoziţia faţă de planul de a se stabili un plafon de 10.000 euro la nivelul UE pentru plăţile mari în numerar, transmite DPA, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a prezentat, astăzi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a lansat, ieri, cel mai important proiect al său de la introducerea monedei unice europene, cel privind euro digital, care va începe cu o fază de cercetare, urmată de teste.

• Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: "Acest acord este un foarte bun instrument de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană" • Octavian Armaşu, guvernatorul BNM: "Apreciem contribuţia importantă a investitorilor din România, care au...  

Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se arată într-un comunicat transmis de firma de avocatură ONV LAW, care mai precizează că...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) reaminteşte consumatorilor faptul că unele criptoactive sunt extrem de riscante şi speculative, astfel încât consumatorii trebuie să fie atenţi la riscurile ridicate existente în cazul cumpărării sau...

Banca Centrală a Turciei (CBRT) a interzis folosirea criptomonedelor şi criptoactivelor pentru achiziţii de bunuri şi servicii, menţionând posibilele pagube "ireparabile" şi riscurile semnificative în urma unor astfel de tranzacţii, se...

Banca Naţională a României avertizează că, în ciuda interesului ridicat al românilor pentru monedele virtuale, acestea continuă să reprezinte active speculative foarte volatile şi extrem de riscante, iar investitorii riscă să aibă pierderi...

Ministerul Justiţie a supus dezbaterii publice proiectul de modificare a legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Între modificările propuse regăsim şi o modalitate nouă de prevenire a insolvenţei, anume...

Legea tăcerii pare a fi regula instituită de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media. Sau cel puţin aşa înţeleg să aplice prevederile respectivului ghid procurorii...

Întocmirea proiectului bugetului de stat, reluarea anului şcolar, în semestrul al doilea, cu prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ, anularea gratuităţii studenţilor la transportul pe calea ferată, protestele bugetarilor şi...