DGAF, amenzi de 3 milioane lei în urma controalelor la trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi Ilfov

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat amenzi de 3 milioane lei şi a confiscat bani şi bunuri de peste 17 milioane lei în urma controalelor efectuate în perioada septembrie - noiembrie 2025, la trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, informează Agerpres.

"Începând cu luna septembrie, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a desfăşurat o acţiune de control operativ în cadrul a trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzător activităţilor asociate achiziţiei, transportului, depozitării şi comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat. Până în prezent, în cadrul acţiunii, a fost verificată activitatea unui număr de 297 operatori economici ce utilizează 1.500 de spaţii de depozitare în suprafaţă totală de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activităţi ilicite, dintre care se evidenţiază în principal deţinerea şi comercializarea de bunuri fără documente legale de provenienţă, precum şi neînregistrarea integrală a veniturilor obţinute din activitatea comercială.Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifraudă au stabilit implicaţii fiscale în sumă de 8,18 milioane lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani şi bunuri în valoare estimată de 17,99 milioane lei şi au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 3,055 milioane lei, operatorilor economici care au încălcat prevederile legale în vigoare", se arată într-un comunicat al ANAF.

Instituţia menţionează că, suplimentar verificărilor operative desfăşurate la operatorii economici, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală realizează în permanenţă şi acţiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanţurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilităţii mărfurilor şi prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de provenienţă.

Acţiunea face parte din cadrul controalelor derulate în mod sistematic pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale săvârşite prin activităţi ilicite de comercializare şi depozitare de bunuri cu risc fiscal, urmând ca DGAF să continue astfel de verificări în zonele cu risc fiscal ridicat, în vederea creşterii gradului de conformare voluntară şi a asigurării unui mediu concurenţial echitabil.

"Recomandăm tuturor contribuabililor care desfăşoară activităţi comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementărilor legale în vigoare, să deţină documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării şi să declare în mod corect creanţele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului", se mai precizează în comunicat.