EnglishHSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală organizată şi spălare de bani, a anunţat azi procuratura belgiană, care suspectează instituţia financiară că a ajutat sute de clienţi să eludeze fiscul, transmite BBC.
Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicaţi, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate şi transferate începând din 2003.
Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este estimat la câteva sute de milioane de euro.
HSBC Private Bank, înregistrată în Elveţia, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă şi organizată, spălare de bani şi exercitarea ilegală a intermedierii financiare.
Banca este suspectată că a favorizat şi încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziţia clienţilor a unor firme offshore, în special din Panama şi Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienţilor, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.
Justiţia din mai multe state europene între care Belgia, Franţa şi Spania, investighează de mai mulţi ani HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, pentru implicare în evaziune fiscală prin intermediul unor firme înfiinţate în paradisuri fiscale.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. asteptam ROMANIA
(mesaj trimis de dan oradeanul în data de 17.11.2014, 23:49)
Mda, HSBC probabil va avea mari probleme si din relatia cu DORALY(IACIU)! Vezi IACOVIRA, BALOO, vezi Malta, Cipru