MED LIFE S.A. CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al societăţii MED LIFE S.A., societate pe acţiuni administrată în sistem unitar şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J1996003709402 , EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 132.870.492 Lei (numită în continuare "Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor 31/1990, republicată ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("Legea nr. 24/2017") şi reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societăţii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ŞI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA")

(fiecare o "Adunare” şi împreună "Adunările”)

în data de 30.04.2026, ora 10.00 (ora României) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora României) pentru AGEA, la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 21.04.2026, stabilită ca Dată de Referinţă pentru AGOA şi AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi AGOA

1.Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Societăţii aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent şi a Raportului Administratorilor Societăţii aferente anului financiar 2025.

2.Aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale Societăţii aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Auditorului Independent şi a Raportului Administratorilor Societăţii aferente anului financiar 2025.

3.Aprobarea Raportului Anual al Societăţii care cuprinde situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate ale Societăţii aferente anului financiar 2025, Raportul Administratorilor şi Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilităţii Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025, precum şi declaraţia persoanelor responsabile prevăzută la art. 65 alin (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

4.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2025.

5.Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an net ca limită generală a (i) tuturor remuneraţiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi a (ii) tuturor remuneraţiilor directorilor executivi ai Societăţii.

6.Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor executivi ai Societăţii aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA.

7.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate al Societăţii la nivel individual pentru exerciţiul financiar 2026.

8.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate la nivel consolidat pentru exerciţiul financiar 2026.

9.Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a întocmi şi a semna, în numele Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

Ordinea de zi AGEA

1.Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând in nume propriu, dar pe seama Societăţii, a unui număr maxim de 6.732.879 de acţiuni proprii, pentru o perioada maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preţ pe acţiune (i) minim egal cu preţul de piaţă al unei acţiuni de la BVB din momentul efectuării achiziţiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre preţul ultimei tranzacţii independente si preţul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziţionare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru condiţiile aplicabile programelor de răscumpărare şi măsurilor de stabilizare. Valoarea nominala a acţiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depăşi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societăţii, de la data răscumpărării. Acţiunile proprii astfel dobândite vor fi oferite angajaţilor şi membrilor conducerii Societăţii, foştilor sau actualilor membri ai conducerii sau foştilor sau actualilor angajaţi ai unora dintre filialele Societăţii (respectiv societăţi care la data acordării au calitatea de persoane juridice controlate de Societate) şi/sau vor fi oferite la schimb pentru acţiuni/părţi sociale deţinute în filialele Societăţii, de foştii sau actualii membri ai conducerii sau foştii sau actualii angajaţi ai unora dintre filialele Societăţii.

2.Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii în vederea executării tuturor operaţiunilor şi/sau procedurilor necesare şi utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus. Consiliul de Administraţie este împuternicit inclusiv să decidă schimbarea scopului răscumpărării de acţiuni prevăzute la punctul 1, cu excepţia situaţiei în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acţionarilor.

3.Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societăţii, în forma anexată prezentului Convocator, potrivit Notei de fundamentare referitoare la Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv al societăţii Med Life S.A., prezentate acţionarilor.

4.Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a întocmi şi a semna, în numele Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

Doar persoanele înregistrate ca acţionari la Data de Referinţă 21.04.2026 în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul AGOA şi AGEA.

Propuneri ale acţionarilor privind Adunările

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii (denumiţi în cele ce urmează "Iniţiatori") au dreptul:

(a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA şi/sau AGEA; şi

(b)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA şi/sau AGEA.

Cererile Iniţiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Iniţiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

a)depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de 15.04.2026, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

b)transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 15.04.2026 ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de 15.04.2026, ora 16.00 (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionarii sus-menţionaţi va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea AGOA şi/sau AGEA.

Întrebări referitoare la adunările generale ale acţionarilor

Acţionarii Societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului, astfel:

a)depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 10:00 (ora României);

b)transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 28.04.2026, ora 10:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 10:00 (ora României).

Participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor

Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă şi îndreptăţiţi să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA şi/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA şi/sau AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Societăţii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunări separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuşi, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al Societăţii.

În cazul participării prin reprezentare, acţionarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condiţiile prezentate mai jos.

Un acţionar poate desemna prin procură unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA şi/sau AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, trebuie indicată şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA şi/sau AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele va vota în Adunări exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În situaţia discutării în cadrul AGOA şi/sau AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate conform secţiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.

Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză şi semnat de acţionar, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului şi al reprezentantului, se vor transmite Societăţii astfel:

a)depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA;

b)transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al Procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Societăţii nu pot fi reprezentaţi în Adunări pe baza Procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a)este un acţionar majoritar al Societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;

b)este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c)este un angajat sau un auditor al Societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d)este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acţionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin Procura generală în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la Data de Referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva Procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnată de acţionar şi având conţinutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societăţii astfel:

a)depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA;

b)transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea cu modificările şi completările ulterioare, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: " PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA.

Declaraţia pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

(i)împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii)împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la Societate odată cu Procura generală, în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale Procurilor generale sunt reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-şi produce efecte şi a fi opozabilă Societăţii dacă a fost recepţionată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Votul prin corespondenţă

Acţionarii Societăţii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant convenţional al acţionarului numai în situaţia în care acesta a primit din partea respectivului acţionar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA şi/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de şedinţă al AGOA şi/sau AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA şi/sau AGEA.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză şi semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului, pot fi înaintate după cum urmează:

a)depuse la registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA;

b)transmise către registratura Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societăţii până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" până la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora României) pentru AGEA.

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise Depozitarul Central S.A. sau de participanţii care furnizează servicii de custodie:

a)extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b)documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

(a)actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/paşaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor Societăţii, emisă de Depozitarul Central S.A.;

(b)reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central S.A.. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate şi care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenţă până la data stabilită se sancţionează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenţă în cadrul AGOA şi/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenţă care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de Societate nu sunt opozabile Societăţii, nefiind opozabile Societăţii nici procurile generale care nu conţin informaţiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 30.04.2026 (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condiţiile de validitate legale şi statutare pentru ţinerea AGOA şi/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru 04.05.2026 în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, proiectul de hotărâre, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum şi formularele de procură specială şi formularele de vot prin corespondenţă pentru Adunări vor fi puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română, cât şi în engleză, începând cu data de 30.03.2026 la sediul social al Societăţii din România, Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, sector 1 şi vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societăţii (www.medlife.ro, secţiunea Relaţia cu investitorii < Adunări Generale ale Acţionarilor).

La data convocării, capitalul social al Societăţii este format din 531.481.968 acţiuni nominative, dintre care un număr de 665.983 acţiuni sunt acţiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot ataşate acţiunilor Societăţii la data convocării este de 530.815.985 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acţionari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +40 749 999 023 şi de pe website-ul Societăţii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

Anexa 1 - Actul Constitutiv actualizat al Med Life S.A.

ACT CONSTITUTIV AL

MED LIFE S.A.

Societate cu sediul în: Calea Griviţei, nr. 365, sector 1, Bucureşti, România,

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1996003709402, având cod unic de înregistrare 8422035

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1. Denumirea, logo, forma juridică, sediul social şi durata

1.1Denumirea societăţii este Med Life S.A. În cuprinsul prezentului act constitutiv (″Act Constitutiv″), Med Life S.A. va fi denumită ″Societatea″.

1.2Emblema Societăţii este formată dintr-o cruce albă în interiorul unei inimi cu fond albastru deschis, având inserat în partea dreaptă tricolorul în nuanţe de roşu, galben şi albastru închis, iar dedesubt figurează denumirea "SISTEMUL MEDICAL MedLife" scrisă cu albastru închis.

1.3Societatea este o persoană juridică română; este organizată şi funcţionează conform legilor române ca o societate pe acţiuni pe o perioadă nedeterminată.

1.4În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente emise de Societate şi întrebuinţate în comerţ, se vor include denumirea societăţii, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social subscris şi vărsat.

1.5Sediul social al societăţii este Calea Griviţei, nr. 365, sector 1, Bucureşti, România şi poate fi schimbat cu oricare locaţie din România în baza unei decizii a Consiliului de Administraţie.

1.6Societatea poate înfiinţa în România şi în străinătate, în baza unei decizii a Consiliului de Administraţie, sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenţii, reprezentanţe, precum şi filiale cu personalitate juridică.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societăţii

Articolul 2. Domeniul de activitate

Domeniul de activitate al Societăţii este Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

(Cod CAEN 862), iar obiectul principal constă în Activităţi de asistenţă medicală specializată (Cod CAEN 8622).

Articolul 3. Activităţi secundare şi auxiliare

3.1Societatea poate desfăşura următoarele activităţi secundare:

Cod CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

Cod CAEN 8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească

Cod CAEN 8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală

Cod CAEN 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică

Cod CAEN 8691 - Servicii de diagnostic imagistic şi activităţi ale laboratoarelor medicale

Cod CAEN 8692 - Transportul pacienţilor cu ambulanţa

Cod CAEN 8693 - Activităţi ale psihologilor şi psihoterapeuţilor, cu excepţia medicilor

Cod CAEN 8694 - Activităţi ale infirmierelor şi moaşelor

Cod CAEN 8695 - Activităţi de fizioterapie

Cod CAEN 8696 - Activităţi de medicină tradiţională, complementară şi alternativă

Cod CAEN 8699 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană n.c.a.

3.2Societatea poate efectua orice operaţiuni, furniza servicii, încheia acorduri şi tranzacţii cu alte entităţi şi persoane juridice, cu condiţia ca aceste operaţiuni, servicii, acorduri şi tranzacţii să fie auxiliare pentru oricare dintre domeniile de activitate menţionate în Art. 2 şi 3.1 de mai sus.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acţiunile şi obligaţiunile

Articolul 4.Capitalul social şi acţiunile

4.1 Capitalul social al Societăţii este în valoare de 132.870.492 Lei, integral subscris şi vărsat după cum urmează:

a)numerar: 131.862.992 Lei şi 362.161,10 USD;

b)în natură: 2.935,50 Lei.

4.2.Capitalul social este divizat în 531.481.968 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,25 Lei/acţiune.

4.3Acţiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acţionarilor, au valoare nominală egală şi conferă drepturi egale proprietarilor lor.

4.4Fiecare acţiune emisă de Societate, achitată şi deţinută de un acţionar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acţionarilor.

4.5Societatea poate emite acţiuni preferenţiale fără drept de vot.

4.6Deţinerea uneia sau mai multor acţiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deţinător la prevederile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 5.Majorarea/ reducerea capitalului social

5.1Capitalul social al Societăţii poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, după cum urmează:

5.1.1.în schimbul unor contribuţii ale acţionarilor, în numerar sau în natură; şi/sau

5.1.2.prin încorporarea profitului, primelor şi a rezervelor, cu excepţia rezervelor legale; şi/sau

5.1.3.prin compensarea unor creanţe certe şi exigibile ale acţionarilor asupra Societăţii la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.

5.2 Acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală a acţiunilor. În orice caz, preţul acţiunilor emise trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea nominală.

5.3Acţiunile emise în urma unei majorări a capitalului trebuie oferite, respectând prevederile legale aplicabile, cu prioritate acţionarilor Societăţii pentru ca aceştia să poată exercita dreptul de preferinţă. Dacă, după expirarea termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de preferinţă, noile acţiuni emise nu au fost în totalitate subscrise, acţiunile care nu au fost subscrise pot fi anulate sau oferite altor investitori români sau străini, în acord cu rezoluţia organului de conducere competent pentru aprobarea majorării capitalului social.

5.4Adunarea generală a acţionarilor va stabili numărul noilor acţiuni emise şi suma majorării, în timp ce Consiliul de Administraţie, în implementarea hotărârii acţionarilor, poate fi autorizat de către o adunare extraordinară a acţionarilor să determine celelalte elemente ale majorării, precum: preţul de emisiune, perioada de ofertare şi structura plasamentului, posibilitatea tranzacţionării drepturilor de subscriere, procesul de subscriere şi trebuie să aprobe documentaţia pregătită pentru implementarea majorării capitalului social.

5.5În cazul în care Consiliul de Administraţie consideră că, din cauza pierderilor, valoarea activului net, calculat ca activul total minus pasivul total al Societăţii, reprezintă mai puţin de ½ din capitalul social subscris, va convoca de urgenţă adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care adunarea generală a acţionarilor votează împotriva dizolvării, aceeaşi adunare a acţionarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

5.6Când reducerea capitalului social este justificată de pierderi, capitalul social trebuie să fie redus doar prin reducerea numărului acţiunilor emise sau a valorii nominale a acţiunilor; în acest caz, reducerea prin restituirea acţionarilor a unei părţi din aporturile la capitalul social este interzisă.

5.7O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească clar motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

Articolul 6.Registrul acţionarilor

6.1Evidenţa acţiunilor emise de Societate şi a acţionarilor Societăţii este ţinută în registrul acţionarilor păstrat de către Depozitarul Central S.A.. Structura acţionariatului Societăţii este prevăzută în anexa 1 a prezentului Act Constitutiv ("Anexa 1").

6.2 Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate în registrul acţionarilor trebuie transmisă de către acţionari Depozitarului Central S.A. sau participanţilor la sistemul de compensare şi decontare a Depozitarului Central S.A. în conformitate cu legea aplicabilă. Societatea nu va fi responsabilă de consecinţele neactualizării datelor înregistrate în registrul acţionarilor.

6.3Orice certificat de acţionar emis în beneficiul acţionarilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile va avea caracter pur informativ şi nu va ţine loc de titlu de proprietate asupra acţiunilor persoanei pentru care s-a emis certificatul de acţionar.

Articolul 7. Transferul acţiunilor

Pe perioada în care acţiunile emise de Societate sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (″BVB″) transferul acţiunilor se efectuează prin tranzacţiile din sistemul de tranzacţionare al BVB, compensate şi decontate de Depozitarul Central S.A., sau prin transfer direct în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.

Articolul 8. Obligaţiuni

8.1Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii poate să aprobe emiterea de obligaţiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii şi ale ofertei, cum ar fi: cantitatea maximă, tipul (privat sau public) şi teritorialitatea ofertei, tipurile/structurile obligaţiunilor oferite; un interval de scadenţe şi un interval de rate de dobândă; decizia de a depune sau nu o solicitare de admitere la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată sau pe o platformă sau sistem de tranzacţionare şi alte caracteristici generale ale emisiunii şi ofertei.

8.2Consiliul de Administraţie trebuie să pună în aplicare hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor cu privire la emiterea de obligaţiuni în limitele stabilite de adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi trebuie să decidă, pe baza condiţiilor pieţei de la acel moment, inter alia, valoarea nominală a obligaţiunilor, scadenţa, rata şi perioada de ofertă.

CAPITOLUL IV

Adunările Generale ale Acţionarilor

Articolul 9.Tipurile de adunări ale acţionarilor; atribuţii

9.1Organul de conducere al Societăţii este adunarea generală a acţionarilor. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

9.2Adunarea generală ordinară a acţionarilor deliberează şi ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

a)Aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar;

b)Distribuirea profitului sub formă de dividende;

c)Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie;

d)Numirea şi revocarea auditorului financiar al Societăţii; stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

e)Stabilirea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie;

f)Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea desfăşurată în cursul anului financiar precedent;

g)Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi, dacă este cazul, a programului de activitate;

h)Iniţierea acţiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administraţie şi a auditorului financiar şi stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta Societatea în faţa instanţelor competente.

9.3Adunarea generală extraordinară a acţionarilor deliberează şi ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

a)Schimbarea formei juridice a Societăţii;

b)Schimbarea obiectului principal de activitate;

c)Reducerea capitalului social;

d)Majorarea capitalului social;

e)Fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii - cu excepţia cazului în care, potrivit legislaţiei aplicabile, hotărârea acţionarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesară;

f)Lichidarea şi dizolvarea Societăţii;

g)Emiterea de obligaţiuni, după cum prevede Art. 8 al acestui Act Constitutiv, şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

h)Conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

i)Aprobarea prealabilă a principalilor termeni şi condiţii ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administraţie în numele şi pe seama Societăţii, având ca obiect achiziţia, vânzarea, închirierea, schimbul, sau constituirea de garanţii asupra activelor Societăţii, dacă valoarea contabilă a acestor active depăşeşte cincizeci (50) la sută din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data când actul juridic este încheiat, astfel cum au fost stabilite în ultimele situaţii financiare anuale ale Societăţii;

j)Aprobarea prealabilă a principalilor termeni şi condiţii ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administraţie în numele şi pe seama Societăţii, având ca obiect achiziţia, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanţii asupra activelor imobilizate ale Societăţii, dacă valoarea contabilă a acestor active depăşeşte într-un singur exerciţiu financiar, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate, astfel cum au fost stabilite în ultimele situaţii financiare auditate ale Societăţii;

k)Achiziţionarea de către Societate a propriilor acţiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, mai puţin în cazul în care Societatea achiziţionează propriile acţiuni ca urmare a unei acţiuni corporatiste, ex.: exercitarea de către acţionari a dreptului de a se retrage din Societate, plata fracţiunilor de acţiuni care rezulta din calculul matematic în cazul unor acţiuni corporative în cazurile prevăzute de lege;

l)Orice achiziţionare sau înstrăinare de active de la sau pentru Societate efectuată de oricare membru/membri ai Consiliul de Administraţie în nume propriu, dacă valoarea activelor depăşeşte 10% din valoarea netă a activelor Societăţii;

m)Admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de către Societate pe oricare altă piaţă reglementată, sistem alternativ de tranzacţionare, sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare;

n) Alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunării şi sunt de competenţa adunării generale extraordinare a acţionarilor potrivit legii; şi

o)Orice ale modificări ale prezentului Act Constitutiv al Societăţii, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu excepţia acelor modificări care pot fi adoptate de către Consiliul de Administraţie.

9.4Următoarele atribuţii sunt delegate Consiliului de Administraţie:

a)Modificarea obiectului de activitate al Societăţii stabilit prin Art. 3 din acest Act Constitutiv;

b)Mutarea sediului social la o altă locaţie din România;

Articolul 10.Convocarea adunării generale

10.1Adunările generale ale acţionarilor sunt convocate de către Consiliul de Administraţie oricând este necesar. Adunarea generală ordinară a acţionarilor trebuie convocată cel puţin odată pe an, în conformitate cu termenele impuse de cadrul normativ aplicabil.

10.2Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte după expirarea unui termen de cel puţin 30 de zile calendaristice de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare .

10.3Convocatorul, cuprinzând cel puţin informaţiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulaţie, versiunea tiparita sau online, pe pagina de internet a Societăţii şi trebuie comunicat Autorităţii de Supraveghere Financiară şi BVB.

10.4Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând cel puţin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată Consiliul de Administraţie, suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată, cu noi puncte, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial. De asemenea completarea ordinii de zi se poate realiza şi de către Consiliu, cu respectarea termenului de 15 zile calendaristice, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

10.5În cazul în care cererea de suplimentare a ordinii de zi întruneşte condiţiile legale, Consiliul de Administraţie va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data adunării stabilită în convocator.

10.6Consiliul de Administraţie convoacă imediat adunarea generală a acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuţiile adunării generale a acţionarilor. În acest caz, adunarea generală a acţionarilor va fi convocată în 30 de zile calendaristice şi se va întruni în 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Societate.

10.7Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii Societăţii sunt prezenţi sau reprezentaţi şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre.

Articolul 11.Accesul la informaţiile în legătură cu o adunare generală a acţionarilor

11.1Societatea trebuie să pună la dispoziţie materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de întrunirea unei adunări, la sediul Societăţii şi prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societăţii.

11.2Situaţiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administraţie, raportul auditorului financiar, precum şi propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social al Societăţii şi vor fi publicate pe pagina de internet a Societăţii cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data primei convocări a adunării generale ordinare a acţionarilor.

11.3Fiecare acţionar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administraţie referitoare la activitatea Societăţii anterior datei întrunirii adunării iar răspunsul la aceste întrebări va fi acordat în cadrul adunării. Consiliul de Administraţie poate alege să publice răspunsurile la întrebările acţionarilor pe pagina de internet a Societăţii la secţiunea ″Relaţia cu investitorii″.

11.4În cazul în care ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor include alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, Societatea trebuie să pună la dispoziţie informaţii referitoare la numele, domiciliul şi calificarea profesională a persoanelor propuse drept candidaţi pentru funcţie de membri ai Consiliului de Administraţie şi această listă va putea fi suplimentată de către acţionari până cel mai târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data primei convocări a adunării.

11.5Când ordinea de zi a adunării include propuneri pentru modificarea acestui Act Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă întregul text al unor astfel de propuneri.

Articolul 12.Formalităţile prealabile exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor

12.1Numai acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţă stabilită de Consiliul de Administraţie au dreptul să participe şi să voteze la adunarea generală a acţionarilor.

12.2Toţi acţionarii precizaţi în Art. 12.1 pot participa la adunarea generală a acţionarilor personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei procuri generale sau speciale, în conformitate cu legea aplicabilă şi procedura stabilită de Societate în convocator. Procura va fi depusă de către acţionarul care intenţionează să participe prin reprezentant la Societate cu cel puţin 48 ore înainte de prima dată de convocare a adunării generale a acţionarilor înscrisă în convocator. Acţionarii şi reprezentanţii lor vor prezenta un act de identitate şi o procură, după caz, pentru a putea participa la adunarea generală a acţionarilor.

12.3La data, locaţia şi ora indicată în convocatorul adunării generale a acţionarilor, preşedintele Consiliului de Administraţie, în calitate de preşedinte al adunării generale al acţionarilor (″Preşedintele″), va deschide şedinţa, după constatarea îndeplinirii formalităţilor de convocare şi a cerinţelor cu privire la cvorum. Preşedintele va deschide lucrările adunării generale a acţionarilor. În absenţa Preşedintelui, şedinţa va fi deschisă şi prezidată de un membru al Consiliului de Administraţie împuternicit de Preşedintele Consiliului de Administraţie.

12.4Preşedintele adunării generale a acţionarilor poate desemna dintre personalul Societăţii unul sau mai mulţi secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) redactarea procesului verbal cu privire la cvorum şi la îndeplinirea tuturor formalităţilor legale şi statutare pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor, şi (ii) participarea la toate activităţile desfăşurate de secretarii şedinţei.

12.5Adunarea generală a acţionarilor desemnează dintre acţionarii prezenţi sau dintre reprezentanţii acestora un secretar care verifică lista de prezenţă a acţionarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acţionar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor, după care se trece la dezbaterea fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.

12.6Dacă la data primei convocări, cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 30 minute de la ora indicată în convocator, adunarea se va întruni în cadrul celei de a doua convocări la data, ora şi locaţia şi având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.

12.7Procedura de vot va fi în conformitate cu legea aplicabilă.

12.8Membrii Consiliului de Administraţie vor participa la adunarea generală a acţionarilor în calitate de invitaţi, fără drept de vot, cu excepţia cazului în care participă la adunarea generală a acţionarilor şi în calitate de acţionari.

12.9Hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu excepţia următoarelor situaţii în care votul acţionarilor va fi secret: numirea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, numirea şi revocarea auditorilor financiari ai Societăţii, adoptarea unei hotărâri pentru angajarea răspunderii membrilor Consiliului de Administraţie sau a directorilor.

Articolul 13.Cvorum şi majoritate

13.1Cerinţele generale de cvorum şi majoritate pentru adunările generale ale acţionarilor ale Societăţii, la prima şi a doua convocare, sunt următoarele:

a)Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acţionarii prezenţi, reprezentaţi şi care au votat prin corespondenţă reprezintă cel puţin 1/4 plus 1 din numărul total de voturi şi hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (1/2 plus 1) voturilor exprimate;

b)Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acţionarilor prezenţi şi hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (1/2 plus 1) voturilor exprimate;

c)Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acţionarii prezenţi, reprezentaţi şi care au votat prin corespondenţă reprezintă cel puţin 1/4 plus 1 din numărul total al drepturilor de vot şi hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puţin1/2 plus 1 din totalul voturilor acţionarilor prezenţi personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenţă;

d)Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită dacă acţionarii prezenţi, reprezentaţi şi care au votat prin corespondenţă reprezintă cel puţin 1/5 plus 1 din numărul total al drepturilor de vot şi hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puţin 1/2 plus 1 din totalul voturilor acţionarilor prezenţi personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenţă.

13.2Cerinţe speciale de cvorum şi majoritate pentru adunarea generală a acţionarilor a Societăţii:

a)Limitarea sau suspendarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor Societăţii în cazul unei majorări a capitalului social:

Cvorum de cel puţin 85% din capitalul social subscris;

b)Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziune, divizare, dizolvare:

Majoritate de cel puţin 2/3 din totalul voturilor acţionarilor prezenţi personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenţă;

c)Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:

Unanimitate.

13.3În cazul în care există drepturi de vot al căror exerciţiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorităţii.

Articolul 14.Formalităţi ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor

14.1Secretarul sau secretarii (dacă este cazul) adunării generale a acţionarilor întocmesc procesul verbal al şedinţei, care este semnat de Preşedintele adunării generale a acţionarilor, precum şi de secretarul adunării generale a acţionarilor ales de către acţionari. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale a acţionarilor, acţionarii prezenţi personal sau reprezentaţi, numărul de acţiuni deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, acţionarii care îşi exercită drepturile de vot prin corespondenţă, rezumatul dezbaterilor şi al deciziilor adoptate, precum şi, la solicitarea acţionarilor, declaraţiile făcute de aceşti acţionari în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea adunării generale a acţionarilor şi lista de prezenţă a acţionarilor.

14.2Procesul verbal se înscrie în registrul adunărilor generale ale acţionarilor.

14.3Hotărârile adoptate de adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu legea şi cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii şi opozabile şi acţionarilor care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Articolul 15.Organizare

15.1Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administraţie constituit din şapte (7) membri numiţi de adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi cetăţeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului Administraţie vor fi neexecutivi (respectiv cel puţin 4 membri vor fi administratori neexecutivi).

15.2Candidaţii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie pot fi desemnaţi de către acţionari sau de către membrii existenţi ai Consiliului de Administraţie.

15.3În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administraţie va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoare Adunare Generală a Acţionarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru în Consiliul de Administraţie şi va convoca cât de curând posibil o adunare generală cu o astfel de ordine de zi. În cazul în care numărul membrilor existenţi scade în orice moment sub 3, membrii rămaşi vor convoca de urgenţă o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administraţie.

15.4Preşedintele şi vice-preşedintele Consiliului de Administraţie vor fi aleşi de către Consiliul de Administraţie dintre membrii Consiliului de Administraţie.

15.5Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi numit şi director general (CEO) al Societăţii.

15.6Preşedintele are următoarele îndatoriri:

(a)Coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează despre aceasta adunării generale a acţionarilor;

(b)Supervizează funcţionarea organelor corporative ale Societăţii;

(c)Convoacă şedinţele Consiliului de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, supraveghează că sunt trimise informaţii adecvate membrilor Consiliului de Administraţie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor şi prezidează şedinţele;

(d)Orice alte îndatoriri şi responsabilităţi stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie.

15.7În cazul în care Preşedintele Consiliului de administraţie nu îşi poate îndeplini îndatoririle şi responsabilităţile faţă de Societate, Consiliul de Administraţie va decide cine va prelua provizoriu aceste îndatoriri şi responsabilităţi până când Preşedintele va putea relua exercitarea acestora.

Articolul 16.Funcţionare

16.1 Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe obişnuite, convocate de către preşedintele Consiliului de Administraţie ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de şase (6) ori pe an. Convocarea şedinţelor este trimisă membrilor Consiliului de Administraţie cel puţin cu şapte (7) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o şedinţă obişnuită.

16.2 Când este necesar, pot fi convocate şedinţe speciale ale Consiliului de Administraţie atât de către Preşedintele Consiliului de Administraţie din proprie iniţiativă sau la propunerea a cel puţin doi (2) membri ai Consiliului de Administraţie, sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puţin două (2) zile calendaristice înainte de convocarea scrisă trimisă fiecărui membru al Consiliului de Administraţie.

16.3Convocatoarele şedinţelor Consiliului de Administraţie trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire şi trebuie să cuprindă data, timpul şi locul şedinţei, precum şi ordinea de zi propusă cu materialele relevante, data şi locul unei şedinţe ulterioare în cazul în care cvorumul pentru prima şedinţă convocată nu a fost întrunit şi orice altă documentaţie pe care Preşedintele Consiliului de Administraţie o va considera necesară. Şedinţa Consiliului de Administraţie poate fi ţinută oricând fără convocare, dacă toţi membrii Consiliului de Administraţie sunt prezenţi sau dacă cei care nu sunt prezenţi renunţă în mod expres la cerinţa de a primi convocatorul de şedinţă în scris.

16.4Consiliul de Administraţie poate ţine şedinţe prin telefon, conferinţă video sau prin corespondenţă. Conţinutul procesului verbal întocmit după o astfel de şedinţă prin telefon, conferinţă video sau prin corespondenţă trebuie să fie confirmat în scris de către toţi membrii Consiliului de Administraţie care au participat la şedinţă.

16.5Şedinţa Consiliului de Administraţie este legal întrunită dacă cel puţin patru (4) membri ai Consiliului de Administraţie sunt prezenţi sau reprezentaţi şi deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puţin trei (3) membri ai Consiliului de Administraţie prezenţi sau reprezentaţi la şedinţă. În caz de paritate a voturilor, votul Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi decisiv.

16.6Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi în şedinţele Consiliului de Administraţie de către alţi membri ai Consiliului de Administraţie împuterniciţi printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

16.7La fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanţilor, ordinea de zi, discuţiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare şi orice opinie dizidentă. Procesele verbale sunt menţionate în registrul şedinţelor Consiliului de Administraţie şi sunt semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de către persoana care a prezidat şedinţa şi cel puţin de către doi (2) alţi membri ai Consiliului de Administraţie prezenţi la şedinţă şi de către secretarul şedinţei.

Articolul 17.Competenţe şi atribuţii

17.1Consiliul de Administraţie este responsabil pentru toate actele utile şi necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Societăţii, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investiţiilor Societăţii, cu excepţia atribuţiilor care sunt prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv atribuite adunărilor generale ale acţionarilor.

17.2Conducerea Societăţii este delegată de către Consiliul de Administraţie directorilor Societăţii, iar delimitarea de atribuţii dintre Consiliul de Administraţie şi directorii Societăţii, inclusiv pragurile valorice de competenţă pentru actele juridice pe care le va încheia Societatea, va fi inclusă în regulamentul intern al Consiliului de Administraţie sau prin decizii ale Consiliului de Administraţie.

17.3Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii care nu pot fi delegate directorilor:

(a)Stabileşte direcţiile de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;

(b)Stabileşte politicile contabile şi politica pentru sistemul de control financiar şi aprobă planificările financiare;

(c)Numeşte şi revocă directorii Societăţii, stabileşte competenţele si responsabilităţile acestora, supraveghează activitatea lor şi decide asupra cuantumului remuneraţiei;

(d)Întocmeşte raportul anual, aprobă situaţiile financiare pentru anul precedent, pregăteşte planul de afaceri şi bugetul pentru anul următor, organizează adunările generale ale acţionarilor si aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acţionarilor;

(e)Depune solicitarea de deschidere a procedurii de insolvenţă în legătură cu Societatea;

(f)Îndeplineşte competenţele delegate Consiliului de Administraţie de către adunarea generală a acţionarilor, aşa cum este stabilit in Art. 9.4 al acestui Act Constitutiv;

(g)Hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare ale Societăţii în România sau în afara României care nu au personalitate juridică şi numeşte sau revocă directorii acestora;

(h)Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie şi a Comitetului Executiv;

(i)Reprezintă Societatea în relaţiile acesteia cu directorii Societăţii.

17.4Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători în mod solidar in faţa Societăţii pentru:

(a)Existenţa plaţilor efectuate de acţionari către Societate;

(b)Existenţa dividendelor plătite;

(c)Existenţa registrelor cerute de lege şi corecta ţinere a evidenţelor acestora;

(d)Îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor;

(e)Îndeplinirea cu stricteţe a atribuţiilor şi responsabilităţilor impuse acestora prin lege şi prin prezentul Act Constitutiv.

17.5Consiliul de Administraţie poate înfiinţa comitete consultative din cel puţin doi (2) membri ai Consiliului de Administraţie, care să formuleze recomandări Consiliul de Administraţie.

Capitolul VI

Directorii

Articolul 18.Structură; competenţe şi atribuţii

18,1Consiliul de Administraţie numeşte un număr de maximum zece (10) directori pe o perioadă de 4 ani, aceştia urmând să exercite atribuţiile şi să aibă responsabilităţile specifice funcţiei ocupate.

18.2Consiliul de Administraţie poate modifica structura de conducere şi decide prin regulament sau decizie asupra competenţelor şi atribuţiilor directorilor.

18.3Directorii sunt în general responsabili pentru desfăşurarea de zi cu zi a activităţii Societăţii în limitele stabilite prin hotărâre de către Consiliul de Administraţie, prin prevederile prezentului Act Constitutiv şi prin legea aplicabilă.

18.4Directorii au obligaţia de a prezenta rapoarte Consiliului de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra activităţii lor şi a planurilor de conducere, cât şi asupra oricăror probleme în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Societăţii, identificate de directori în cadrul exercitării atribuţiilor pe care le deţin.

18.5Directorii au obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului de Administraţie orice document sau informaţie cerută de Consiliul de Administraţie ce are legătură cu conducerea Societăţii.

18.6Consiliul de Administraţie poate revoca din funcţie în orice moment orice director al Societăţii. Revocarea va fi justificată în situaţiile în care directorii, printre altele, nu: (i) exercită competenţele şi atribuţiile în limitele stabilite de către Consiliul de Administraţie; (ii) îndeplinesc sarcinile stabilite de către Consiliul de Administraţie; (iii) administrează Societatea cu bună-credinţă şi în interesul Societăţii; (iv) se conformează restricţiilor aplicabile în situaţii de conflict de interese.

18.7Directorii Societăţii vor forma Comitetul Executiv. Deciziile care necesită o hotărâre a Comitetului Executiv, deciziile care pot fi luate de un director şi modalitatea de organizare şi funcţionare a Comitetului Executiv vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Executiv aprobat de Consiliul de Administraţie.

Articolul 19. Puteri de reprezentare

19.1În relaţia cu terţe părţi, Societatea este reprezentată şi angajată prin semnătura următoarelor persoane:

(a)Directorul General - semnătură unică; sau

(b)Doi directori - semnătură comună; sau

(c)Un director care face parte din Comitetul Executiv şi orice altă persoană desemnată ca având putere de reprezentare de către Consiliul de Administraţie.

19.2Toate persoanele care au un drept conferit de lege de reprezentare a Societăţii în relaţia cu terţii vor fi înregistrate la Registrul Comerţului.

CAPITOLUL VII

Conduita

Articolul 20.Conduita şi politicile

20.1Membrii Consiliului de Administraţie, Directorii şi toţi angajaţii Societăţii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor confidenţiale care privesc activităţile şi operaţiunile Societăţii, astfel cum este cerut prin legislaţia aplicabilă şi prin contractele de muncă sau cele de mandat ale administratorilor sau directorilor.

20.2Membrii Consiliului de Administraţie şi Directorii au o obligaţia de diligenţă şi loialitate faţă de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul acţionarilor Societăţii şi al persoanelor care un interes în legătură cu Societatea (stakeholders).

20.3În desfăşurarea activităţilor sale, Societatea trebuie:

(a)Să respecte în orice ţară în care Societatea îşi desfăşoară activitatea: (i) toate prevederile legale privind mediul înconjurător, sănătatea, prevenirea incendiilor şi securitatea; (ii) orientările de mediu, sănătate, prevenirea incendiilor şi siguranţă ale Băncii Mondiale şi (iii) politicile de mediu şi sociale ale International Finance Corporation;

(b)Să aibă şi să menţină o persoană calificată responsabilă de managementul mediului înconjurător în unităţile Societăţii;

(c)Toate plăţile făcute de către Societate autorităţilor publice în jurisdicţiile în care Societatea îşi desfăşoară activitatea respectă toate prevederile legale aplicabile şi sunt realizate exclusiv în scopul de a asigura executarea unei acţiuni guvernamentale de rutină; şi

(d)Să nu angajeze si/sau să nu investească în nicio persoană care desfăşoară următoarele activităţi:

• Producţia sau alte activităţi care implică forme dăunătoare sau de exploatare a muncii forţate/ muncă dăunătoare a minorilor;

• Producţia sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerate ilegale în conformitate cu legile ţării gazdă sau reglementările sau convenţiile şi acordurile internaţionale;

• Producţia sau comercializarea armelor şi a muniţiilor;

• Producţia sau comercializarea băuturilor alcoolice (cu excepţia berii şi a vinului);

• Producţia sau comercializarea tutunului;

• Jocuri de noroc, cazinouri şi alte asemenea activităţi;

• Comercializarea animalelor sălbatice sau a faunei sălbatice reglementată prin Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie;

• Producţia sau comercializarea materialelor radioactive;

• Producţia sau comercializarea sau utilizarea fibrelor de azbest;

• Operaţiuni de exploatare forestieră, comercializarea sau achiziţionarea de echipamente de exploatare ce urmează a fi utilizate în pădurea tropicală umedă primară (interzisă de politica forestieră);

• Producţia sau comercializarea produselor ce conţin PCBs;

• Producţia sau comercializarea produselor farmaceutice interzise la nivel internaţional;

• Producţia sau comercializarea pesticidelor/ierbicidelor interzise la nivel internaţional;

• Producţia sau comercializarea substanţelor care diminuează stratul de ozon şi care sunt interzise la nivel internaţional;

• Pescuitul în mediul marin utilizând plase care depăşesc lungimea de 2.5 km.

20.4Societatea îşi va exercita dreptul de vot în filialele sale semnificative, astfel încât filialele respective să respecte cerinţele prevăzute la art. 20.3 de mai sus.

20.5Raportul anual care trebuie pregătit şi pus la dispoziţie de către Societate în conformitate cu prevederile legale ale pieţelor de capital trebuie să includă informaţii utile pentru a spori claritatea şi a ilustra performanţa Societăţii pentru raportarea exerciţiului financiar, inclusiv informaţii privind respectarea de către Societate a politicilor prevăzute de art. 20.3 şi 20.4.

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Articolul 21.Auditorii Financiari

21.1Ulterior desemnării auditorului financiar de către adunarea generală a acţionarilor, Societatea va încheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.

21.2Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, prevederi cu privire la obligaţia auditorului financiar de a audita situaţiile financiare ale Societăţii şi de a prezenta anual acţionarilor raportul de audit cu ocazia adunării generale ordinare a acţionarilor.

Articolul 22.Auditori interni

22.1Auditorii interni ai Societăţii vor supraveghea gestiunea Societăţii şi vor verifica conformitatea situaţiilor financiare cu legea aplicabilă, corecta păstrare a registrelor Societăţii şi evaluarea activelor Societăţii.

22.2Auditorii interni ai Societăţii vor informa Consiliul de Administraţie cu privire la orice neregularitate identificată în gestiunea Societăţii şi orice situaţie în care legea sau prevederile prezentului Act Constitutiv au fost încălcate. În legătură cu aspecte de o importanţă majoră pentru Societate, auditorii interni vor informa adunarea generală a acţionarilor.

Articolul 23.Exerciţiul financiar si situaţiile financiare

23.1Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.

23.2Societatea va ţine contabilitatea în lei româneşti şi va întocmi situaţiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.

CAPITOLUL VIII

Diverse

Articolul 24.Restructurări corporative

Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Societăţii se efectuează în condiţiile legii aplicabile.

Articolul 25.Intrarea în vigoare

Acest Act Constitutiv intră în vigoare astăzi, 30.04.2026.

MED LIFE S.A.

Prin Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Mihail Marcu

_______________________

Anexa 1

Structura acţionariatului Societăţii

AcţionariNumăr acţiuniValoare nominală totalăProcentul deţinerii din capitalul socialProcentul deţinerii din totalul drepturilor de vot

1.Cristescu Mihaela Gabriela74.642.76018.660.690 RON (reprezentat de 18.660.690 RON)14,0443%14,0480%

2.Marcu Mihail78.484.82819.621.207 RON (reprezentat de 19.619.592,48 RON si aport in natura de 1.614,52 RON)14,7672%14,7711%

3.Marcu Nicolae55.341.60013.835.400 RON (reprezentat de 13.834.079,02 RON si aport in natura de 1.320,98 RON)10,4127%10,4155%

4.Alţi acţionari persoane fizice32.144.2368.036.059 RON (reprezentat de 8.036.059 RON)6,0480%6,0497%

5.Alţi acţionari persoane juridice290.868.54472.717.136 RON (reprezentat de 71.712.571,50 RON si 362.161,10 USD)54,7278%54,7156%

Total531.481.968132.870.492 RON (reprezentat de 131.862.992 RON, 362.161,10 USD si aport in natura de 2.935,50 RON100,0000%100,0000%

(C)